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>LA NACION>Evasión

Evasión

EE. UU. impone sanciones a 35 personas y entidades por ayudar a Irán a eludir las sanciones

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Estados Unidos

28 de abril de 2026
Procesaron a la firma Día por presunta evasión previsional y le impusieron un embargo de $800 millones

Decisión judicial. Procesaron a la firma Día por presunta evasión previsional y le impusieron un embargo de $800 millones

Por Agustín Maza

Evasión

27 de abril de 2026
Detienen en Argentina a marino mexicano acusado de liderar banda de contrabando de combustibles

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Contrabando

23 de abril de 2026
Procesaron al piloto de TC Gastón Mazzacane y a su padre por evasión tributaria e insolvencia fiscal fraudulenta

Una deuda de $ 8 mil millones. Procesaron al piloto de TC Gastón Mazzacane y a su padre por evasión tributaria e insolvencia fiscal fraudulenta

Automovilismo

15 de abril de 2026
Brasil: lula le propone a Trump una alianza contra el crimen organizado

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Lula da Silva

2 de abril de 2026
Oxfam reclama lucha eficaz contra la evasión fiscal diez años después de los "Panamá Papers"

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Paraísos fiscales

2 de abril de 2026
La UE presenta un nuevo modelo jurídico para emprendedores

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Unión Europea

18 de marzo de 2026
En fotos y videos: así fue la caótica llegada de “Chiqui” Tapia a tribunales por presunta evasión en la AFA
Video

En Comodoro Py. En fotos y videos: así fue la caótica llegada de “Chiqui” Tapia a tribunales por presunta evasión en la AFA

Claudio Chiqui Tapia

12 de marzo de 2026
Paro del fútbol argentino: todo lo que se sabe de la suspensión de la fecha 9 del Torneo Apertura 2026

Ratificado. Paro del fútbol argentino: todo lo que se sabe de la suspensión de la fecha 9 del Torneo Apertura 2026

Fútbol argentino

5 de marzo de 2026
Tenían una cueva financiera y, para evitar ir a juicio, donaron equipamiento médico a hospitales

Acuerdo. Tenían una cueva financiera y, para evitar ir a juicio, donaron equipamiento médico a hospitales

Evasión

19 de febrero de 2026
EXCLUSIVA-La policía fiscal italiana registra la sede de Amazon en otra investigación, según fuentes

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Evasión

12 de febrero de 2026
EXCLUSIVA-Auge de la actividad de criptomonedas en Irán atrae la atención de EEUU

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Criptomonedas

3 de febrero de 2026
Myanmar utiliza "barcos fantasma" para importar combustible aéreo usado en ataques, dice Amnistía

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Derechos Humanos

26 de enero de 2026
Evasión y ansiedad en una Venezuela en la mira de Estados Unidos

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Crisis en Venezuela

31 de diciembre de 2025
EXCLUSIVA-Senador estadounidense presiona a gigantes petroleros por contrabando de combustible en altamar ligado a cártel

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Contrabando

19 de diciembre de 2025
Argentina: Gobierno de Milei denuncia a la AFA por corrupción

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Corrupción en el fútbol

15 de diciembre de 2025
El IRS prioriza el combate a la inmigración y el apoyo a la Guardia Nacional sobre la evasión fiscal

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IRS

12 de diciembre de 2025
Italia.- Giorgia Meloni propone duplicar el límite a los pagos en efectivo a 10.000 euros para incentivar el turismo

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Giorgia Meloni

10 de diciembre de 2025
Economía.- Panamá firma dos acuerdos multilaterales para reforzar la lucha contra la evasión fiscal con criptoactivos

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Panamá

3 de diciembre de 2025
Desarticulan en Brasil entramado de evasión fiscal y lavado de dinero por US$4.800 millones de dólares

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Lavado de dinero

27 de noviembre de 2025
Italia registra instalaciones de Amazon por investigación sobre contrabando de productos chinos: fuentes

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Contrabando

24 de noviembre de 2025
BBC perdió US$1.400 millones en un año por impago de licencias y menos clientes

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BBC MUNDO

21 de noviembre de 2025
Trump indulta al exjugador de los Mets Darryl Strawberry por cargos de evasión fiscal y drogas

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Donald Trump

7 de noviembre de 2025
Las bolsas europeas se mantienen estables con el foco en la temporada de resultados

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Mercados

3 de noviembre de 2025
Guyana arresta y libera bajo fianza a multimillonario opositor buscado por EE.UU., según la prensa

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fraude

1 de noviembre de 2025
Imputan a exministro cubano por "espionaje" y diversos delitos económicos

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Corrupción

1 de noviembre de 2025
UE/Suiza.- La UE renueva su acuerdo de cooperación fiscal con Suiza para luchar contra el fraude

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Unión Europea

20 de octubre de 2025
La UE firma nuevos acuerdos de cooperación fiscal con Andorra, Liechtenstein, Mónaco y San Marino

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13 de octubre de 2025
La UE mantiene a Rusia, Panamá y otros nueve territorios en su lista de paraísos fiscales

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Paraísos fiscales

10 de octubre de 2025
Congreso de México avanza iniciativa para reforzar las aduanas del país

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8 de octubre de 2025
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