En una torre de lujo. Kueider tuvo que abandonar el departamento donde cumplía arresto en Asunción
No desatender a la UIF
Rosario. Allanaron el estadio de Central por una causa de lavado de dinero que tenía a un barra asesinado como principal imputado
Lavado de dinero. Anularon el fallo que impedía decomisar los bienes de un testaferro de Lázaro Báez
Hoy vota el GAFI. La Argentina, ante un examen crucial de su efectividad contra el lavado de dinero
Córdoba. Va a juicio la cúpula del gremio de Luz y Fuerza por asociación ilícita, fraude y lavado de activos
Cruce de denuncias. Piden investigar por lavado y corrupción a empresarios argentinos con negocios en Venezuela
Lavado de activos. Detienen al piquetero Tito López y a su mujer, los herederos del clan Sena en Chaco
Vehículos, inmuebles y joyas. Más de $700 millones recaudados en la subasta de bienes incautados a los narcos de Rosario
Autos, lanchas, joyas, inmuebles. Más de 3700 personas pujarán esta tarde en una subasta de bienes del crimen organizado
Autos, lanchas, joyas, inmuebles. Más de 3700 personas se inscribieron a la nueva subasta de bienes del crimen organizado
Extinción de dominio. Subastan la famosa Ferrari F430 confiscada a uno de los clanes narco más poderosos de la Argentina
Lavado de dinero. Una jueza rechazó el amparo de los abogados contra la ley que los obliga a reportar a sus clientes
Por lavado. Quedó detenida una mujer que vive en un reconocido country y que tenía pedido de captura internacional
Pablo Otero. Un duro informe de la UIF alertó sobre el crecimiento exponencial de la fortuna del “Señor del Tabaco”
Por dádivas. Un fiscal pidió que se investigue a Insaurralde y a una empresa contratista que le facilitaba una camioneta
"Operativo testaferro". Una Ferrari, un Porsche, un Jaguar, dos Audi y dos BMW y una Ducati, la flota de lujo de un acusado de lavado
Lavado. El Colegio Público de la Abogacía presentó un amparo contra la obligación de reportar operaciones sospechosas
"Es inconstitucional". Los abogados deberán reportar operaciones sospechosas de lavado de sus clientes y hay polémica
Por “falencias” y “arbitrariedad”. Anulan el procesamiento del “Croata” Rojnica y el embargo récord que le habían trabado
El Pajeal. Decomisan una finca de miles de hectáreas que “El Patrón del Norte” usaba para traficar cocaína desde Bolivia
Por narcotráfico. Detuvieron al empresario Juan Suris, exsocio de Leonardo Fariña
Las “cuevas” del dólar blue. Detuvieron a Leonardo Fariña tras allanamientos en Belgrano y Las Cañitas y secuestraron $537 millones
Notas reveladoras. “Buscar sacar la plata por Italia” y “Trasladar la guita a Suiza”: la operatoria de Ivo Rojnica, El Croata
100.000 millones de pesos. Procesaron al Croata por lavado y le trabaron el mayor embargo de la historia penal argentina
Fallo. Prisión domiciliaria para El Croata, el financista acusado por el Gobierno de hacer disparar el dólar blue
Narcos y dólar blue. Operativos en ocho bancos para buscar filmaciones y reconstruir visitas vinculadas al Croata
Financista narco. Un expresidente de Terminal Puerto Rosario que vendía dólares a un traficante será juzgado como integrante de la banda
En Puerto Madero y la City. Encontraron 500.000 dólares y joyas en cajas de seguridad vinculadas a Ivo Rojnica, el Croata
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