Un empresario secuestrado pasó de víctima a sospechoso en un caso de lavado de dinero

Uno de los dos empresarios secuestrados el domingo pasado en la Panamericana, a la altura de Tigre, pasó de víctima a ser investigado por presunto lavado de dinero.

Ayer, la fiscalía especial creada por la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, para investigar delitos económicos y lavado de activos, recibió parte del expediente que se instruye en la oficina del Ministerio Público federal de San Isidro, en el que se mencionan los presuntos vínculos del licenciado en administración de empresas secuestrado con un familiar de uno de los 30 colombianos que están acusados en el operativo antidrogas bautizado como Luis XV.

Mientras en la Procuraduría Adjunta de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) se investigará si el crecimiento patrimonial registrado por Diego Fernando Filo en los últimos meses coincide con su ingresos declarados, el fiscal federal Fabián Céliz seguirá adelante con la pesquisa que permita esclarecer el doble secuestro.

La decisión de los responsables de la Procelac de investigar a una de las víctimas del doble secuestro se fundó en el hecho de que, en los últimos meses, el licenciado en administración de empresas comenzó a abrir sociedades anónimas, en el crecimiento patrimonial del sospechoso y en los indicios que apuntan a la existencia de una deuda con una mujer, familiar de uno de los colombianos acusados de integrar una banda que canalizó en el circuito legal activos por más U$S 50.000.000 que provenían del narcotráfico.

Filo y su cuñado, identificado por fuentes policiales como Gastón Bencent, fueron secuestrados el domingo pasado, cuando se dirigían al country Nordelta. Cinco delincuentes en dos vehículos de alta gama los interceptaron y los llevaron a una quinta de la zona de La Reja. Allí, los secuestradores sometieron a una golpiza a Filo para que repusiera el dinero que la mujer colombiana le habría entregado para que invirtiera y canalizara por las empresas que había creado.

Aparentemente, debido a que Filo no tenía el efectivo que los secuestradores exigían, entregó las llaves de su departamento en Nordelta para que fueran a buscar una suma de dinero que tenía guardada y una carpeta con cheques.

La colombiana que le habría entregado el dinero a Filo sería familiar de Ignacio Álvarez Meyendorff, acusado de lavar activos del Cartel del Valle, quien fue detenido en nuestro país en abril de 2011.

Por Gustavo Carabajal

• Narcotráfico

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