Sorpresa en Recoleta: una bucólica mueblería servía de pantalla para la febril actividad de una “cueva” financiera
La incautación incluyó dinero en efectivo en distintas monedas, tanto nacionales como extranjeras, además de documentación relevante para la causa
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LA NACION
En un operativo que sorprendió a los vecinos de Recoleta, efectivos del Escuadrón de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Buenos Aires” de la Gendarmería, en colaboración con funcionarios del Banco Central de la República Argentina (BCRA), allanaron una mueblería que operaba como fachada para una “cueva financiera” por orden del juzgado en lo Penal Económico Nº10, que investiga maniobras presuntamente irregulares de compra y venta de divisas.
La investigación se inició tras la detección de carteles identificatorios que sugerían la presunta realización de transacciones de divisas de manera irregular. Estos carteles, visibles desde la calle, despertaron las sospechas de las autoridades, lo que derivó en un operativo encubierto destinado a recabar pruebas y obtener la orden judicial necesaria para intervenir en el local.
El allanamiento se concretó a primera hora del martes, y sorprendió tanto a los empleados de la mueblería como a los vecinos del barrio. Durante la inspección se encontraron diversas pruebas que confirmaban las actividades ilegales que se desarrollaban en el establecimiento. Se incautaron 42.254.640 pesos, 22.024 dólares, 1400 euros, cinco dólares canadienses y 1450 reales, además de computadoras, teléfonos celulares y documentación relevante para la causa.
Lo que a primera vista parecía una mueblería más del barrio resultó ser una tapadera sofisticada para una operación financiera ilegal. Los muebles exhibidos y el personal atendiendo al público servían como una pantalla para ocultar las transacciones ilícitas que se llevaban a cabo en la trastienda. Según detalló el personal de Gendarmería, la documentación secuestrada incluía registros de transacciones, recibos y listas de clientes, elementos que serán cruciales para la continuación de la investigación.
Los dispositivos electrónicos incautados serán analizados minuciosamente para identificar posibles vínculos con otras operaciones ilegales y determinar la magnitud de la red financiera.
El Juzgado Penal Económico Nº10 dispuso el decomiso del dinero por infracción al artículo 5 del Régimen Penal Cambiario, que sanciona la compra y venta de divisas fuera de los canales autorizados por el BCRA. Según informaron fuentes judiciales, en las próximas horas los responsables del local serán citados a prestar declaración indagatoria.
Mientras, la mueblería permanece cerrada y con custodia policial.
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