Perdieron otros 700.000 dólares. Ninguno de los 8000 “inversores” de Rainbow Ex que pagó los 88 USDT pudo rescatar su dinero

Fue como una profecía cumplida. Un final escrito de antemano. Casi 8000 inversores que creyeron en la promesa de Rainbow Ex de que, si pagaban 88 USDT, podrían recuperar el dinero retenido en las cuentas de la firma de Knight Consortium se quedaron con las manos vacías. Esperaban que el consorcio de caballeros cumpliera la palabra empeñada luego de que la Justicia diera de baja la supuesta plataforma de trading desde la cual La China Ali daba las instrucciones para la compraventa de criptomonedas que daba insostenibles ganancias diarias se quedaron. Pero venció el plazo fijado hace ocho días y nadie pudo sacar un solo dólar. Eso sí: la presunta compañía financiera internacional se quedó con más de 700.000 dólares desde el 13 de octubre, cuando intimaron a sus clientes a pagar aquel “rescate” para reactivar sus cuentas y poder operar para hacer retiros.

Cada nueva noticia solidifica la hipótesis de que la app en la que un tercio de los habitantes de la ciudad de San Pedro apostaron su dinero para obtener réditos del 1% diario en dólares es, casi inexorablemente, una estafa piramidal de inmensas proporciones. Solo para tener una dimensión de las cifras: desde el 9 de octubre, cuando estalló el escándalo y se les dejó de pagar a los 94.255 usuarios de Rainbow Ex, en la plataforma hubo solicitudes de retiro por unos 79 millones de dólares (78.694.559 USDT, una moneda virtual estable cuya cotización está atada al valor de la divisa norteamericana).

Los retiros fueron de 0 USDT. Cero, según confirmó el usuario Guido Marlowe, experto informático en “hackeo ético” que se infiltró en la app para develar la magnitud del timo con datos concretos.

Rainbow Ex, que inicialmente había dado plazo entre el domingo 13 y el jueves 17 de octubre para que los usuarios pagaran los 88 tókens (prácticamente 88 dólares) para la reactivación de cuenta –plazo que extendieron hasta este lunes a la noche–, finalmente anunció a través de un comunicado en el grupo de Telegram que los fondos de los inversores, “por ahora”, no podrán ser recuperados.

“Debido a las restricciones integrales del gobierno argentino sobre RainbowEX, las cuentas relevantes en Sudamérica no pueden acceder con normalidad temporalmente”, sostuvieron. Explicaron que están “negociando activamente” con las autoridades, aunque aclararon que “puede llevar algún tiempo restablecer el acceso”.

A pesar de lo dramático de la situación, los administradores pidieron a los usuarios “mantener la calma y esperar pacientemente el progreso de la plataforma y la restauración del acceso”, al tiempo que señalaron algo imposible de comprobar para los atribulados inversores sampedrinos: negaron que “los miembros de otras regiones se vean afectados” y aseguraron que “podrán usar las diversas herramientas de la plataforma con normalidad”.

Números que asustan

Marlowe, que alimenta con datos el grupo de Telegram Afectados RaibowEx/Knight Consortium, publicó en uno de sus últimos posteos que “la estafa ha concluido”. De las cifras surge que la diferencia entre depósitos y retiros supera los 11,5 millones de dólares, dinero que habría terminado en las cuentas de los organizadores de la maniobra que luce como un típico esquema de timo piramidal tipo Ponzi. No obstante, la plataforma de “trading” muestra un saldo de más de US$113 millones, que el analista informático asegura haber comprobado que es “ficticio”.

Lo puso en números:

• Usuarios en la plataforma: 94.255
• Usuarios que han completado el KYC (know your constumer, es decir, el proceso de verificación de identidad): 80.890
• Usuarios que realizaron al menos un depósito: 62.415
• Usuarios que realizaron al menos un retiro exitoso: 28.118
• USDT depositados: 50.428.517 (stablecoins)
• US$ depositados: 1.565.065 (FIAT, o sea, moneda de curso legal)
• Depósitos entre el 13 y el 21 de octubre: 703.337 USDT (esto es los 7988 usuarios que aceptaron pagar los 88 USDT para desbloquear sus cuentas y “rescatar” su inversión).
• USDT retirados: 40.291.552
• US$ retirados: 158.986 $ (FIAT)
• Solicitudes de Retiro entre el 9 y el 21 de octubre: 78.694.559 USDT (sin aprobación)
• Retiros entre el 9 y el 21 de octubre: 0 USDT.
• Saldo ficticio en la plataforma: 113.047.147 USDT

Marlowe afirmó que ya ha “proporcionado una lista de depósitos y retiros a la fiscalía” de San Nicolás descentralizada en San Pedro” aunque “sin identificar a los usuarios”. Recomendó: “Para que la fiscalía pueda actuar, cada usuario necesitará su UID (clave única de identificación de activos, que se encuentra en el perfil de cada cliente en la app). Les recomiendo que presenten una denuncia, documentando todos los datos disponibles”.

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