Nadie se sorprende en San Pedro por la caída de RainbowEx: Luis Pardo, la cara visible de esta supuesta estafa, sigue sin aparecer
La Justicia Federal investiga a este trader por “intermediación financiera no autorizada” y por lavado de dinero
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PARA LA NACION
SAN PEDRO (enviado especial).-En esta ciudad de 70.000 habitantes, ni siquiera una supuesta estafa piramidal, que afecta a casi un tercio de la población, logró romper la calma. “La procesión va por dentro”, admitió uno de los posibles damnificados. La virtualidad, que es la base de este tipo de maniobras, despoja de un lugar físico donde ir a reclamar, después de que Rainbow Exchange difundiera un comunicado en el que anuncian que se suspenden los pagos por 14 días hábiles.
La fiscalía federal de San Nicolás investiga este caso con dos hipótesis: la más clara, que es la de “intermediación financiera no autorizada”. Esta línea está firme, luego de que la Comisión Nacional de Valores (CNV) confirmara que RainbowEx no está registrada para operar como bróker. La otra hipótesis es la de lavado de dinero. Apunta a que con el dinero generado de manera ilegal se adquirieron bienes.
Según las fuentes judiciales consultadas por LA NACION, la persona que aparece más comprometida es Luis Pardo, un exempleado de Papel Prensa que inició estas maniobras financieras en septiembre del año pasado entre los trabajadores de la firma, y que a partir de los jugosos intereses, un 4,5 por ciento mensual en dólares, creció de manera exponencial en San Pedro. Pardo, quien habría estado detenido en 2019 por violencia de género, por orden de la fiscalía N° 11 de San Nicolás, es el principal sospechoso de tramar esta estafa que afecta a casi un tercio del pueblo. Este hombre habría tenido un crecimiento económico impresionante durante los últimos 13 meses, que no podría justificar, consideraron las fuentes judiciales.
“No esperen que haya un estallido social en San Pedro, porque la gente que puso dinero en esta farsa sabía a lo que se enfrentaba”, aseguró Carlos, uno de los pocos que camina tranquilo por el centro de San Pedro. “Nunca quise saber nada con esta tramoya. Se lo dije a mi hijo, pero no le importó. Y él ahora no puede sacar parte del dinero que apostó”, agregó.
En San Nicolás comenzó a investigar esta trama el fiscal federal Matías Di Lelo, que comenzó a reunir evidencias sobre esta estrategia financiera que habría tenido como objetivo generar una burbuja que después explotara. Es imposible que este tipo de maniobras financieras con cripto se pueda mantener durante mucho tiempo, con esos niveles de rentabilidad. “El final lo sabíamos todos. Algunos ganaron más, otros menos. Pero todos fuimos conscientes del riesgo”, sostuvo un hombre de 62 años, que decidió sacar un crédito en el Banco Nación para tener dinero líquido para invertir con “La China”.
“Tengan paciencia, que los pagos los van a liberando de a poco”, dice un audio, con la voz de un hombre, que se difundió por el grupo de RainbowEx. El emisor del mensaje sería Luis Pardo y agregó: “Esto no es una estafa piramidal, pero si quieren llevarse la plata a un banco y que les den el 1 por ciento mensual no hay problema”.
La premisa del mensaje que irradió el “administrador” de San Pedro se sustenta sobre lo que la mayoría de los “inversionistas” se escudan en la tranquila localidad: en cualquier momento podés salir y llevarte el dinero. Esa “libertad”, en la que se amparaba esta maniobra financiera, que está siendo investigada por la Justicia Federal de San Nicolás como una estafa, se empezó a deshilachar, luego de que un comunicado de Rainbow Exchange anunció a sus 20.000 inversores que los pagos o retiro de dinero se suspenderán por “14 días hábiles” y las alarmas sonaron con mayor fuerza.
En Casilda, Santa Fe, donde se desarrolla una estafa parecida, también comenzó a explotar la burbuja financiera, como si fuera un calco con lo que ocurrió en San Pedro. Es que ninguna de estas APK pueden enfrentar una mínima corrida. En Santa Fe, Peak Capital Team, que ofrecía a los inversores de Casilda, una ciudad santafesina de 40.000 habitantes, la “inverosímil” rentabilidad de un 4,5 por ciento mensual en dólares, informó a los ahorristas que los pagos “se suspendieron por diez días”.
En San Pedro, un mensaje por el grupo de Telegram, que se viralizó por otras aplicaciones, planteó que la situación será caótica para los inversores. “Debido a informes engañosos de los medios locales, los reguladores argentinos decidieron intervenir en la investigación de Rainbow Exchange. Cooperaremos plenamente con los departamentos pertinentes en la investigación, que se espera que dure 14 días hábiles. Durante este período, las operaciones de los usuarios (como el comercio de divisas, la suscripción a ICO, la participación en actividades de intercambio, etc.) no se verán afectadas”, advierte el texto que recibieron los “inversores” este martes.
El comunicado interno suma: “Para garantizar la seguridad de los fondos y cooperar plenamente con la investigación, suspenderemos temporalmente los servicios de retiro para los usuarios en Argentina y sus cuentas asociadas. Una vez completada la investigación, informaremos a todos sobre los futuros planes operativos de Rainbow Exchange en Argentina”.
En el mensaje, los administradores del grupo RainbowEx dejaron sobre la mesa la chance de un futuro apocalíptico. “Si finalmente no podemos continuar operando localmente, cumpliremos con los requisitos locales y desarrollaremos un plan de retiro ordenado”, señalaron.
En paralelo, según pudo saber LA NACION de fuentes judiciales, la fiscal General de San Nicolás, Sandra Bicetti, instruyó a la fiscal de San Pedro, María del Valle Viviani, para que cite a declarar al abogado Adolfo Suárez Erdaire que, en las últimas horas, aseguró en declaraciones periodísticas contar con medio centenar de vecinos de San Pedro que habrían sido estafados por Knight Consortium a través de su aplicación Rainbow Exchange.
“Queremos que venga y aporte los datos que tenga. Que declare lo que sepa, ya que, no apareció nadie a denunciar nada”, dijo una fuente judicial a este medio. Además, consideró que se estaría al frente de un delito de competencia federal, pero que ellos continuarán investigando hasta que se formalice a qué fuero le corresponde intervenir en la presunta estafa piramidal.
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