“Fiebre Trader”. Se sumaron más denuncias en San Pedro y fiscales irán a Casilda donde explotó otra estafa piramidal

Lentamente, algunos de los “inversores” estafados por RainbowEx en San Pedro, provincia de Buenos Aires, se animaron a presentarse ante la Justicia para que se investigue a la “plataforma de trading” y, por primera vez, desde la fiscalía se tuvo que dar turnos para que todos los que fueron hasta el despacho judicial puedan exponer su caso.

“Estamos trabajando con el equipo de la Unidad de Delitos Económicos, estamos tomando dos declaraciones a la vez”, explicó a LA NACION, una alta fuente de la fiscalía N° 7 de San Pedro, a cargo de María del Valle Viviani, y detalló: “Lo que pasa es que llevan determinada elaboración y determinadas preguntas que hay que dejar evacuadas. Por eso, para no amontonar a la gente, se tomó una lista, se anotaron los teléfonos a los fines de poder agilizar y que no estén diez horas sentadas acá”.

Según detallaron, hasta las 17 de ayer se habían tomado 11 nuevas denuncias y que se continuarían hoy y mañana hasta terminar con todos los que se habían acercado ayer hasta la sede judicial, donde explicaron que las declaraciones toman tiempo porque, además de lo que pueda exponer el “inversor” también se descarga la información que puedan tener en sus dispositivos móviles.

“Las víctimas que se acercaron, acreditaron qué y cuánto es lo que invirtieron y cómo operaban en la plataforma”, dijo la fuente consultada, que no quiso detallar si habían apuntado contra los dos “administradores” que tenía el grupo de Telegram en San Pedro.

En paralelo, el abogado Adolfo Suárez Erdaire, que representa a algunos de los denunciantes de la semana pasada, había asegurado: “María Del Valle Viviani ha recibido en su despacho más de 60 denuncias, de las cuales no todas han podido ser formalizadas, ya que, se trata de una fiscalía de pueblo y, por lo tanto, muy pequeña y la gente no quiere quedar expuesta. Se han ido entregando turnos para que procedan con las denuncias”.

“Tenemos sumado a esto más participantes actores de la comunidad que quieren denunciar también por el uso de sus datos biométricos y todos ellos preocupados por la detención de los presuntos autores detrás de esta investigación que están libres y amedrentando a las víctimas, por lo tanto, entorpeciendo la investigación”, sumó el letrado en el texto difundido a la prensa.

Suárez Erdaire agregó: “De nuestra parte nos hemos presentado como particular damnificado para impulsar el pedido de testimonial a los involucrados, destacando que se manejaban valores sin ningún tipo de control de la AFIP”.

En el plano político, detalló: “También cabe destacar que los damnificados hemos pedido una reunión con la ministra de seguridad [Patricia] Bullrich, para que se tomen cartas en el asunto respecto de este tipo de estafas que están afectando todo el país, la cual ya ha sido otorgada, ya que hemos recibido denuncias de todas las provincias en distintas localidades donde prácticamente la gente ha perdido todos sus ahorros”.

Hoy llegan fiscales a Casilda

En paralelo, el Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe inició una investigación preliminar por una supuesta estafa piramidal en la ciudad de Casilda. La Sede Fiscal Descentralizada de San Lorenzo, a cargo del fiscal federal Claudio Kishimoto y del fiscal coadyuvante Francisco J. Bernhardt, comenzó el proceso con el fin de constatar si se determina el posible delito de intermediación financiera no autorizada.

Por el caso se encuentra detenido un hombre de 33 años que está acusado de llevar a cabo falsas inversiones a través del nombre Peak Capital Team. Los funcionarios judiciales señalaron que la empresa “capta ahorros de particulares al ofrecer un retorno elevado de intereses a partir de inversiones que se implementaría mediante una plataforma y serían coordinadas por grupos de WhatsApp”.

En este sentido, los fiscales indicaron que aquellas personas que deseen aportar un dato relevante a la causa pueden enviar sus denuncias a los correos electrónicos de Kishimoto y Bernhardt, y a la casilla fiscal de la oficina. En tanto, ambos fiscales viajarán a Casilda este jueves 17 de octubre para entrevistar a posibles víctimas en un lugar a designar por el Concejo Deliberante de la ciudad.

El concejal Mauricio Maroevich fue quien radicó la denuncia ante el Ministerio Público de la Acusación y manifestó: “Algunos dejaron sus trabajos o contrajeron deudas de hasta 7 millones de pesos, confiados en los pagos que venían recibiendo”. Otro dato que el concejal sumó es que en los registros se solicitaron copias de DNI y datos biométricos, por lo que hay alarma por posibles otros ilícitos.

En la tarde del jueves 10 de octubre, efectivos de la Policía de Investigaciones de Casilda decidió realizar un allanamiento en un domicilio en un domicilio de la calle Vicente López al 3000, donde vivía el promotor y organizador de este esquema.

Esta decisión se tomó luego de que el fiscal Juan Pablo Baños detecte que la empresa otorgaba, presuntamente, altos rendimientos en dólares a través de supuestas inversiones en criptomonedas y la Bolsa de Valores.

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