“Fiebre cripto” en San Pedro. La Justicia federal ya investiga la maniobra que atrapó a miles de vecinos “inversores”

Tras la revelación de la inverosímil “fiebre cripto” que atrapó a un tercio de la población de San Pedro, la Justicia federal finalmente encendió los motores. Luego de que la Comisión Nacional de Valores (CNV) verificara e informara que ni RainbowEX, ni Rainbow Exchange ni Knight Consortium –los nombres detrás de la “plataforma de trading” que operan unos 20.000 inversores en busca de inusitadas ganancias diarias en torno al 1% en dólares– están registradas en el Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales, el fiscal federal de san Nicolás Matías Di Lello, con el auxilio de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) reforzó la orientación de una investigación por los presuntos delitos de intermediación financiera no autorizada y lavado de dinero.

“A la fecha del presente, “RainbowEX”; “Rainbow Exchange” y/o “Knight Consortium” no se encuentran registradas en el Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales -Personas Jurídicas- y tampoco han presentado una solicitud de inscripción en el mismo, en los términos de lo dispuesto por la Resolución General CNV N° 994/24″, señala el reporte de la CNV remitido a la fiscalía, en el marco de una de las medidas impulsadas por el Ministerio Público Fiscal en la investigación preliminar iniciada de oficio este martes.

“El objeto de la pesquisa se circunscribe a dilucidar la presunta relevancia penal de los hechos anoticiados a partir de las recientes publicaciones de notas periodísticas, donde se da cuenta de la posible configuración de maniobras que resultarían constitutivas del delito de intermediación financiera no autorizada, en los términos del artículo 310 del Código Penal, aunque también se analiza como hipótesis el posible lavado de activos. Hasta el momento, en el ámbito del fuero federal, no se habían recibido denuncias formales en esa jurisdicción ni se identificaron damnificados”, informó el Ministerio Público en su portal institucional fiscales.gob.ar.

El dictamen del fiscal Di Lello precisa que “en las notas periodísticas se advierte que aproximadamente un 20% de la población de San Pedro se encontraría operando con una ‘plataforma de trading’ denominada ‘RainbowEX’ y/o ‘Knight Consortium’, consistente en la inversión de dólares en la compra de criptomonedas –que resultarían inexistentes– donde se prometen ganancias de entre el 1 y 2 por ciento diario en esa moneda extrajera”, con la participación de una “figura visible detrás de la plataforma” que es “una mujer conocida como ‘La China Ali’ y/o “L.Y.’, que a través de mensajes cursados desde la aplicación de mensajería instantánea Telegram sería la responsable de enviar diariamente ‘señales’ a los diversos usuarios para que compren y vendan criptomonedas a un horario determinado”.

La hipótesis de investigación plantea que “Knight Consortium sería la organización detrás de la plataforma en la cual surge un referente cuyos datos se desconocen, por el momento, aunque sería oriundo de San Pedro. Esa persona administraría un grupo en la aplicación Telegram, donde compartiría información sobre inversiones y/u operaciones de la plataforma”. Se trataría de Luis Pardo.

A la hora de investigar “la posible comisión de ilícitos de acción pública, cuyas circunstancias y responsabilidades deben aún determinarse”, el fiscal federal Di Lello ordenó distintas medidas de prueba y solicitó la colaboración de la Procelac, la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (Ufeci) y la División Antifraude Policía Federal Argentina.

Además de solicitar a la CNV que informe si RainbowEX y/o Knight Consortium estaban en sus registros –la Comisión que controla las operaciones financieras ya confirmó que no lo están–, la fiscalía envió oficios a la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de San Pedro para saber si registraron denuncias relativas a las operaciones detalladas y también a la Municipalidad de San Pedro, para que informen si existen locales a la calle habilitados vinculados a RainbowEX y/o Knight Consortium y, en tal caso, quienes serían los responsables, titulares o quienes hayan tramitado las habilitaciones.

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