¿Estafa piramidal?: RainbowEx anunció que se va del país y que los inversores deberán pagar 88 USDT si quieren recuperar su plata
A través de los grupos de Telegram donde “La China Ali” indicaba el horario para comprar y vender las supuestas criptomonedas en operaciones que siempre daban ganancias, en torno al 1% diario, se emitió un comunicado que dejó atónitos a quienes aún esperaban poder cobrar
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![Los actores polacos Maurycy Lyczco [izquierda] se hizo llamar como Timothy Murphy y Filip Walcerz [derecha] Jeremy Jones](https://www.lanacion.com.ar/resizer/v2/los-actores-polacos-maurycy-lyczco-izquierda-se-NGQX2Z7PUBAXDGEAKIJQ4XMXQY.jpeg?auth=316ecb027257ce4388fe0f0dad36422eadca391d1d3eba609e6b00ba1738631e&width=880&height=586&quality=70&smart=true)
En menos de una semana la burbuja explotó. Luego de un puñado de días a puro vértigo, marcados por el intempestivo congelamiento de pago de las inusitados -e insostenibles- ganancias en torno del 1% diario, los miles de “inversores” de RainbowEx que operaban en la Argentina recibieron este domingo la noticia de que la “plataforma de trading” dejará de funcionar en el país y que aquellas personas que quieran recuperar su dinero, primero deberán pagar para poder reactivar sus cuentas, que supuestamente estarán disponibles en una nueva plataforma.
En resumen: si quieren cobrar, primero tienen que volver a poner plata.
A través de los grupos de Telegram donde “La China Ali” les indicaba a los noveles traders el horario para comprar y vender las supuestas criptomonedas que les permitían tener siempre ganancias diarias sobre su capital, esta tarde se emitió un comunicado que dejó atónitos a los que aún esperaban poder acceder a su dinero luego de que el martes se anunciara que por 14 días hábiles no iban a poder hacer retiros y luego de que la plataforma fuera bloqueada el viernes.
El mensaje se titula: “Aviso importante de Rainbow Exchange: Arreglos para el retiro del mercado argentino y activación de cuentas”.
Luego, dice: “Queridos usuarios argentinos: Debido al acuerdo alcanzado entre Rainbow Exchange y los reguladores locales, nos retiraremos oficialmente del mercado argentino y actualizaremos integralmente la plataforma. Para asegurar un progreso fluido de este ajuste, todas las cuentas argentinas y relacionadas se restablecerán a un estado inactivo”.
“Por favor, presten atención a los siguientes arreglos de activación de cuenta y retiro de fondos de manera oportuna: Tiempo de activación de cuenta: 13 de octubre de 2024 – 17 de octubre de 2024 23:59 (UTC-3). Apertura del retiro de fondos: 21 de octubre de 2024 00:00 (UTC-3)”, sigue el mensaje que remarca: “Por favor, activen su cuenta lo antes posible”.
“La China” también aclara: “Todos los usuarios argentinos y relacionados deben completar la recarga de sus cuentas dentro del período de activación para asegurar el uso normal de las funciones de retiro y trading posteriormente”.
El mensaje del miedo, propio de las técnicas de ingeniería social en las que se sustentan este tipo de maniobras, aparece rápidamente en el mensaje “redentor” de Rainbow Ex.
“Consejos importantes: Las cuentas que no completen la activación dentro del tiempo especificado serán consideradas como registradas maliciosamente o involucradas en violaciones como lavado de dinero, y los fondos correspondientes serán entregados a los reguladores financieros internacionales según las normativas internacionales”, amenazan.
Desde RainbowEx no especificaron ni con qué regulador argentino llegó al acuerdo ni cuáles son los términos de ese supuesto arreglo. Según pudo saber LA NACION, dicho pacto no fue informado a la Justicia, que ya investiga a Knight Consortium y a Rainbow Exchange, nombres que no aparecen en los listados de firmas habilitadas por la Comisión Nacional de Valores para realizar operaciones de intermediación financiera.
Pero la mayor sorpresa para los “inversores” llegó cuando leyeron cómo se llevaría adelante el “método de activación de cuenta”. “La activación de cuenta se completará automáticamente mediante una recarga única de 88 USDT”, se detalla. Es decir, que para recuperar la inversión, deberán primero pagar más dinero. Los tókens USDT son stablecoins, es decir, valores cuya cotización está atada al dólar, lo que supuestamente les da una pátina de estabilidad.
El mensaje agrega “consejos importantes”. “Las cuentas que no completen la activación dentro del tiempo especificado serán consideradas como registradas maliciosamente o involucradas en violaciones como lavado de dinero”, se lee en el texto.
En caso de que los “inversores” cumpliesen con todos los pasos previos, se explica: “Restauración de funciones: Después de la activación exitosa, las funciones de trading y retiro de su cuenta volverán a la normalidad. Por favor, activen su cuenta a tiempo para evitar interrupciones innecesarias en el servicio”.
El comunicado cierra: “Si tienen alguna pregunta durante la activación de la cuenta o el retiro de fondos, no duden en ponerse en contacto con nuestro equipo de atención al cliente”.
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