Esquema Ponzi. Tras ser echado del country, ahora piden la detención del influencer que estafó a sus vecinos por $2000 millones

A las malas noticias en el plano laboral para el influencer acusado de estafar a vecinos, se le sumaron las desgracias judiciales luego de que un fiscal pidiera su detención a pocos días de que fuera echado del country al que se había mudado en el partido bonaerense de Berazategui.

Fue el fiscal Ariel Rivas, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°1 de Quilmes, especializada en estafas, el que dispuso la detención de Isaías Ezequiel Caballero, el influencer de 22 años, luego de que uno de los damnificados afectados por la estafa piramidal denunciara que le entregó $250.000 hace dos meses. Con las horas, a la fiscalía de Rivas llegaron más presentaciones otros inversores.

Pero el titular de la UFI N°1 de Quilmes no solo posó la mirada sobre el influencer, que fue echado del barrio privado Barrancas de Iraola a principios de semana tras el escándalo por la protesta que se llevó a cabo para exigirle respuestas concretas sobre dónde está el dinero invertido. Además de Caballero, Rivas dispuso la detención de Sebastián Caballero, hermano del influencer y de Bianca Barrios, una joven allegada al “trader”.

La decisión judicial llegó luego de que el influencer fuera expulsado del barrio privado que habitaba. Según informaron los propios vecinos, Isaías Ezequiel Caballero fue expulsado del country al no cumplir con el reglamento de seguridad y cuidado acordado cuando se accede a vivir en dicho barrio.

Luego del polémico caso que se desató hace una semana, donde 100 personas se congregaron en la puerta del country para enfrentar al joven, los vecinos temen que no les regrese la plata invertida, ya que no saben dónde está viviendo.

Un fin de semana largo con poca calma

En medio del fin de semana largo, el joven influencer fue acusado y escrachado por haber estafado a sus vecinos a través de un esquema Ponzi en el country de Berazategui y, ante la falta de respuestas, los damnificados realizaron una protesta frente al barrio cerrado.

Fueron alrededor de un centenar de personas las que se congregaron en la puerta del barrio cerrado para exigirle una solución a Ezequiel Isaías Caballero por, presuntamente, haber estafado por 2000 millones de pesos a damnificados.

Acorde a lo señalado por el joven en sus redes sociales, el dinero invertido se iba a duplicar en un plazo de 15 a 20 días, pero ninguno se vio beneficiado y ahora exigen que Isaías Ezequiel Caballero les devuelta la plata. Aunque en sus historias de Instagram prometió que iba a entregar el dinero, por el momento las víctimas no recibieron lo invertido, motivo por el cual decidieron realizar una protesta.

La excusa que el joven dio la última vez que habló públicamente fue que la AFIP, hoy ARCA, “congeló los activos de inversiones que llegaban hasta los millones de pesos”.

Hace una semana, en medio de los reproches, el joven mantuvo una reunión con algunas de las víctimas donde les habría mostrado la supuesta lista de devolución, pero la situación se tornó aún más agresiva cuando decidieron sacarlo por sus propios medios, por lo que tuvo que intervenir la Policía.

En redes había trascendido un video donde el influencer se muestra enojado por la situación que vive: “Acuérdense las cosas buenas que hice por ustedes, les di una re mano, y parece que se cagan en todo”.

“Por impacientes, acuérdense cuando empezaron sin nada, y se compraron una moto, se pudieron arreglar sus casas, pero ahora en las malas no hay nadie”, expresó.

En el último tiempo se incrementaron las denuncias por diversas estafas de esta índole, donde damnificados reclaman la devolución de dinero invertido en este tipo de esquemas, los cuales no tienen ningún manejo formal.

Qué es un esquema Ponzi

Este tipo de estafa le debe su nombre Carlo Ponzi, un italiano que hace 100 años convenció a miles de personas para que invirtieran en un complejo plan con sellos de correos. El esquema Ponzi tiene a la cabeza una persona estafadora o una central que recibe el dinero de las nuevas personas inversoras y lo utiliza para pagar supuestas ganancias a las personas inversoras de etapas anteriores, en lugar de invertir o administrar el dinero como se prometió.

Al igual que los sistemas piramidales, los esquemas Ponzi necesitan para sobrevivir un flujo constante de entrada de dinero. Pero, a diferencia de los piramidales, los inversores de un esquema Ponzi no suelen tener que reclutar nuevos inversores para obtener una parte de los “beneficios”.

Los esquemas Ponzi, tienden a colapsar cuando la persona o grupo estafador ya no puede atraer a nuevos inversores o cuando demasiados inversores intentan sacar su dinero al mismo tiempo, por ejemplo, durante crisis económicas.

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