Piden investigar un departamento en Retiro, que liga a Insaurralde con el mundo del juego

Además de sus viajes a los Estados Unidos y Europa, y sus singladuras por el Mediterráneo en el yate Bandido, ahora la Justicia puso la lupa sobre el exintendente de Lomas de Zamora Martín Insaurralde por el supuesto uso de un departamento en Retiro para la realización de reuniones y negocios ligados con la política y el mundo del juego.

Se trata de una coqueta oficina, sobre el bar Farinelli, que está en Arroyo y Suipacha, frente a donde estaba la Embajada de Israel hasta que una bomba la redujo a escombros en 1992. Su vecino en la oficina de al lado, en ese edificio con reminiscencias parisinas, es un hombre de su confianza: Juan Pablo Peredo, vocal del Tribunal de Cuentas de la provincia y ligado al mundo del juego, colocado allí por Insaurralde.

Los movimientos de Insaurralde en ese edificio fueron revelados por Carlos Pagni en LN+. Después habló de esa oficina la exnúmero dos de la Unidad de Información Financiera (UIF) durante el macrismo María Eugenia Talerico, que dijo que se lo vio a Insaurralde allí. Talerico además denunció a Insaurralde por lavado de dinero. Ella mencionó el dato en una entrevista radial, el 25 de octubre de 2023. El fiscal que investiga el caso, Sergio Mola, y su colega titular de la Procuraduría especializada en lavado de dinero, Diego Velasco, pidieron que se cite a Talerico como testigo.

La parte querellante en la causa donde se investiga a Insaurralde por supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero es la Fundación Poder Ciudadano. La ONG se presentó también con un escrito en el juzgado federal de Lomas de Zamora, a cargo de Ernesto Kreplak, para pedir que se investigue el dato del departamento y que se escuche a la exfuncionaria. El juez Kreplak la citó como testigo para el 17 de abril, a las 11.

“Para poder pagar y hacer estos movimientos debe haber estructuras que debe estar usando Insaurralde”, dijo Talerico en la entrevista radial. “Está claro que no puede aparecer en primera persona, por que es una persona políticamente expuesta”, agregó. “Sabíamos de propiedades, como por ejemplo, que se lo vio en Arroyo y Suipacha”, sostuvo. Ahora, Talerico espera ratificar ante la Justicia su denuncia y aportar sus conocimientos sobre las modalidades de lavado de dinero a partir de su experiencia en la UIF.

Talerico ratificó a LA NACION la mención acerca de que a Insaurralde se lo vio en Arroyo y Suipacha. Esas oficinas habrían estado cerradas por un tiempo y ahora retomaron la actividad. Tal como informó LA NACION, en la campaña presidencial del año pasado se vio por la zona a Carlos Kikuchi, exoperador de Javier Milei, en medio de las versiones del financiamiento de ese sector político al libertario. Hoy Kikuchi es senador provincial en un bloque disidente de Milei y alineado con Axel Kicillof.

Insaurralde era el jefe político de Omar Galdurralde, designado en 2020 por Kicillof como director del Instituto de Lotería y Casinos, el ente autárquico que tiene a su cargo la explotación y el control tanto de bingos y casinos como del juego online en la provincia de Buenos Aires. Sergio Massa designó a María Laura García como vicepresidenta, que sigue en su cargo. Juan Pablo Peredo, exdirectivo de la empresa de bingos Codere, cercano a Insaurralde y su supuesto vecino de oficinas, es quien en el Tribunal de Cuentas de la provincia ocupa la vocalía que se especializa en controlar a los entes autárquicos. O sea, al Instituto de Lotería y Casinos.

Tras el escándalo del yate El Bandido, con Insaurralde navegando por el mediterráneo en Marbella con Sofía Clerici, Galdurralde dejó su cargo el 18 de diciembre de 2023 y Kicillof designó como presidente del Instituto Provincial de Lotería y Casinos al abogado Gonzalo Atanasof. Galdurralde asumió como concejal en el municipio de Lanús. Atanasof es cercano a Julio Alak, intendente de La Plata.

Desde el mundo del juego fluyeron fondos para el financiamiento de los intendentes bonaerenses y sus actividades. Desde pegatinas a festivales artísticos, como el que llevó a Lali Espósito a Lomas de Zamora, dijeron empresarios del sector a LA NACION. Hay 46 salas de bingos en la provincia de Buenos Aires que dependen de la autoridad reguladora para su funcionamiento.

Los dueños del negocio en la provincia son Boldt, Codere, Daniel “El Tano” Angelici -operador judicial en la Ciudad-, Daniel Mautone y la UTE integrada por Hapsa (Hipódromo de Palermo) y Ricardo Benedicto (exsocio de Cristóbal López).

La Justicia federal detectó que algunos de los viajes relámpago que protagonizó el exintendente Insaurralde los pagó Daniel Mautone, que también financió un programa de televisión de Jesica Cirio, exesposa del exfuncionario, según dijeron fuentes judiciales a LA NACION.

Casino de Victoria SA, de Mautone, pagó al menos un vuelo privado de Insaurralde y Cirio a Uruguay a bordo de un avión de Excel Servicios Aéreos, desde el aeropuerto de San Fernando. Y Mautone también financió un ciclo televisivo de entrevistas de Cirio, llamado Las mujeres de la Selección, con dos facturas por $11,2 millones en total, también a nombre de Casino de Victoria SA. La Justicia investiga si se trató de un retorno encubierto para el exfuncionario.

Insaurralde colocó a Juan Pablo Peredo en el estratégico Tribunal de Cuentas bonaerense. Fue parte de los “acuerdos de gobernabilidad” que selló con la entonces gobernadora María Eugenia Vidal.

Juntos, Insaurralde, Peredo y Juan de Jesús –exintendente del Partido de la Costa y exvicejefe de Gabinete de Kicillof– hicieron el 27 de diciembre de 2022 un lujoso viaje a República Dominicana en un avión privado. Fueron a Punta Cana con sus esposas y el tour fue abonado por un empresario, dueño de una concesionaria Mercedes Benz de Lomas de Zamora, por unos 80.000 dólares, dijeron fuentes judiciales.

De Jesús fue denunciado en la Justicia por sus bienes y como supuesto testaferro de Insaurralde, una causa que debe definirse si se investiga junto con las del exintendente en problemas o si –como promovió el juez Kreplak– es enviada a la justicia federal de Dolores, distrito amigable para el peronismo. De Jesús es un hombre de confianza de Insaurralde en la política, fue presidente de la Comisión de Presupuestos de la Cámara de Diputados y además es el padrino de bodas de Insaurralde, su testigo, y junto a su esposa (Alexia Toumikian) son padrinos de Cloe –la hija de Insaurralde y Cirio–.

Peredo fue ubicado por Insaurralde en la vocalía que tiene a su cargo el control de las Reparticiones Autárquicas y Entes Especiales. El Instituto de Lotería y Casinos es una de ellas. Peredo, de Lomas de Zamora, antes trabajó en el Instituto del Juego, en el Banco Provincia y en Codere.

Sigue siendo interlocutor con los empresarios del juego y les recuerda que Insaurralde no está caído en desgracia, a pesar de sus desvelos judiciales. Es que Galdurralde dejó su cargo en Lotería y Casinos, pero sigue en funciones en la Dirección de Asuntos Jurídicos Sebastián Silvestre. Se trata de otro interlocutor frecuente de los empresarios, junto con el secretario ejecutivo de Lotería y Casinos Marcelo Santillán, un hombre ligado a Peredo, abogado, que trabajó con él en Codere y fue intendente de Adolfo González Chaves, cerca de Tres Arroyos, hasta diciembre pasado. Son los hombres con los que Insaurralde les hace saber a los empresarios que su poder de fuego en el mundo del juego sigue intacto.

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