Pandora Papers: aparece una firma en Belice de Humberto Grondona para administrar fondos de la herencia de su padre
Creó FPT Investments y los formularios consignan que fue para administrar una herencia y otros “negocios familiares en la Argentina”; en el FIFAGate un banco suizo admitió sobornos a Julio Grondona a través de FPT Sports SA
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Humberto Grondona, el hijo mayor del expresidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) durante 35 años, Julio Grondona, figura como único beneficiario final de una sociedad offshore creada en Belice creada, según se consignó en los formularios, para recibir dinero de la presunta herencia de su padre y de otros “negocios familiares”, además del fruto de su trabajo.
La sociedad FPT Investments Limited se creó en diciembre de 2014, seis meses después del fallecimiento de Julio Grondona, quien también se desempeñó durante años como vicepresidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) y cuyo patrimonio se encuentra bajo la lupa de la Justicia argentina y de los investigadores de Estados Unidos.
“Los fondos provienen de las ganancias generadas por su trabajo como director técnico de fútbol, ganancias de los negocios familiares en la Argentina y una herencia”, detallan los documentos sobre Humberto Grondona y FPT Investments Limited que conforman los Pandora Papers, la nueva filtración global del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) que integra LA NACION junto a Infobae y elDiarioAR.
Consultado por los documentos de FPT Investments, Grondona negó cualquier relación con esa sociedad de Belice. “Desconozco todo eso. Me encantaría que fuera cierto porque estaría bárbaro económicamente. Pero no es así. Murió mi padre y se dijeron muchas cosas falsas, por personas que querían salvarse de una condena judicial diciendo mentiras”, afirmó.
Documentos firmados
Los documentos vinculados a esa sociedad offshore incluyen, no obstante, la firma y aclaración manuscrita de Humberto Grondona, su número de teléfono celular, su correo electrónico personal e, incluso, un acta de constatación de su domicilio en Puerto Madero, rubricada y certificada por el escribano Fernando Mitjans.
En esos mismos documentos también se detalla que parte del dinero que circularía a través de esa sociedad offshore provendría de Perú, Chile, México y la Argentina. Es decir, los cuatro países donde Humberto Grondona dirigió equipos o selecciones durante los últimos años.
Los documentos, que llevan el membrete de “Overseas Management Company” -una compañía de servicios corporativos y fiduciarios con sedes en Panamá, Uruguay, Suiza, Dubai y Hong Kong-, detallan que FPT Investments Limited se constituyó el 30 de diciembre de 2014, en Belice, con un capital inicial de US$ 50.000 y cuatro domicilios asociados.
¿Cuáles son esas cuatro direcciones? Una en Belice; la segunda en la zona franca de Montevideo; la tercera en un departamento del edificio ubicado en la calle General Paz número 96 del partido de Avellaneda; y la última, en la calle Juana Manso de Puerto Madero.
“¿A mi nombre? ¿Una sociedad? ¡Ojalá! No estaría en la situación en la que estoy”, respondió Grondona ante la consulta del equipo argentino de ICIJ, que llamó al teléfono celular que figuraba en los formularios de FPT Investments Limited. “Me da bronca porque contraté un abogado cuando empezaron a decir que había millones depositados en Suiza y no encontramos nada. Todo lo que heredé está a la vista”, sostuvo.
Grondona pidió que le enviaran las preguntas a la misma casilla de correo electrónico que figura en esos documentos offshore. Pero tras el envío de ese e-mail, no respondió los intentos posteriores de ICIJ por contactarlo.
Las pistas del FIFAgate
Con los Pandora Papers, el escándalo del FIFAgate suma un nuevo eslabón. Los datos que ahora se conocen sobre la firma FPT Investments Limited complementan los difundidos en Estados Unidos desde mayo de 2015, cuando una investigación de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) derivó en arrestos en distintas partes del mundo y en un escándalo global.
También como parte de esa investigación, el banco suizo Julius Baer admitió en mayo de este año y ante una Corte Federal de Nueva York que “lavó al menos US$25 millones para Grondona provenientes del pago de sobornos que recibió a cambio de los derechos de televisión de las Copas del Mundo de 2018, 2022, 2026 y 2030 además de otros torneos”.
El banco Julius Baer detalló que, tras la muerte de Grondona en julio de 2014, desarrolló operaciones de lavado en Suiza y Estados Unidos para los tres herederos del otrora mandamás del fútbol argentino. Es decir, para Liliana, Julio y Humberto Grondona.
Como parte de su acuerdo con el Departamento de Justicia, el banco declaró, además, que Alejandro Burzaco y otros ejecutivos de Torneos y Competencias SA crearon dos sociedades pantallas, FPT Sports SA y Arco Business and Developments Ltd, con las que abrieron cuentas en Suiza para completar los pagos de sobornos.
Tanto una de las sociedades pantallas que utilizó Burzaco para delinquir como la que pertenecería a Humberto Grondona en Belice -y que sale a ahora a la luz con los Pandora Papers- comparten las primeras tres letras: FPT. Coincide con las iniciales de “Fútbol Para Todos”.
Consultados por LA NACION en julio de este año, voceros de Julius Baer en Suiza se negaron a dar información complementaria sobre sus operaciones con la familia Grondona. “No tenemos comentario adicional”, indicó desde Zurich la portavoz Valeria Ancarani.
Según admitieron Burzaco y Julius Baer en Estados Unidos, el acuerdo consistió en pagarle a Grondona, como titular de la AFA y vicepresidente de la FIFA, cerca de US$30 millones por los derechos de televisación de los mundiales. De esos fondos, US$25 millones los giraron a una subcuenta de FPT Sports.
“El propósito de colocar los fondos en una subcuenta, en vez de en la cuenta principal”, explicaron los abogados de Julius Baer en Nueva York, “era esconder los fondos, al mismo tiempo que le permitía a Torneos recibir resúmenes bancarios para confirmar que los pagos se habían hecho”. A lo largo de los documentos que presentaron ante la Justicia, los investigadores aludieron a Julio Grondona con el apodo “Oficial del Fútbol N° 1″. Pero aportaron indicios suficientes para identificarlo. Entre ellos, que presidió la AFA, que falleció el 30 de abril de 2014 y que dejó tres herederos.
En esa línea, Julius Baer precisó que Julio Grondona se reunió con un ejecutivo del banco –que también colaboró con la Justicia- para instruirle sobre cómo invertir los fondos de esa subcuenta. Tras su muerte, la entidad giró más de US$ 16,5 millones en noviembre de 2014 a otra cuenta en el mismo banco a nombre del primero de sus herederos. En marzo de 2015, en tanto, Julius Baer giró otros US$ 8 millones hacia otra cuenta en otro banco suizo para el segundo heredero de Grondona. Y para entonces, ya había coordinado con su tercer heredero para abrir otra cuenta en el banco y aprobar el depósito de tres cheques de la FIFA.
Ante la consulta de ICIJ para esta nota, Humberto Grondona se desligó de sus hermanos. “Yo sólo pongo las manos en el fuego por mí. Estoy peleado con mis hermanos porque no cumplieron con el reparto acordado de la herencia y yo no sé qué habrán hecho”.
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