Ordenan el secreto del sumario en la causa contra Martín Insaurralde y avanzan con nuevas medidas de prueba

El juez federal Ernesto Kreplak ordenó el secreto del sumario en el caso contra Martín Insaurralde por presunto enriquecimiento ilícito. La medida la tomó el magistrado a pedido del fiscal federal Sergio Mola, que solicitó resguardar la investigación para que no se frustren nuevas medidas de prueba que promovió y están en trámite.

Insaurralde está imputado junto con su exmujer Jesica Cirio y con Sofía Clerici, la modelo que lo acompañó en su viaje por el Mediterráneo hace un mes.

El viernes pasado, Kreplak ordenó el levantamiento del secreto fiscal y bancario de los tres acusados y dispuso una larga lista de medidas de prueba para avanzar con la investigación. Esta semana agregó otras. Busca determinar, por ejemplo, quién pagó el paseo en el yate Bandido, que partió de Marbella con Insaurralde y Clerici a bordo.

Clerici presentó ayer un escrito en el juzgado federal de Kreplak de Lomas de Zamora, pidió ser sobreseída y, sin nombrarlo, defendió a Insaurralde: dijo que el barco se lo prestaron a ella y que los regalos de los que subió fotos en sus redes sociales los había recibido de otros amigos. La Justicia investigará si esto es así. Insaurralde también presentó abogados en la causa, pero hasta el momento no hizo ningún descargo. Sí realizó una presentación en Uruguay, donde también se lo investiga.

Kreplak pidió a Migraciones el detalle de las entradas y salidas del país de los tres imputados; a la AFIP le solicitó los datos de los últimos 10 años de sus perfiles de contribuyentes, sus actividades económica, sus declaraciones juradas y pagos, sus resúmenes de ganancias, ingresos brutos y bienes personales. También le pidió a la justicia civil de Lomas de Zamora los datos que tuviera del divorcio de Cirio e Insaurralde.

Además, le encargó a la AFIP que elaborara un “informe tendiente a determinar la composición y evolución patrimonial y financiera” de cada uno de los acusados. En ese estudio, el organismo recaudador deberá alertar si detecta alguna inconsistencia patrimonial, “especialmente al contrastar sus declaraciones impositivas con los bienes, consumos, gastos, ingresos, activos, participaciones societarias y deudas que posean”. La hipótesis central de los investigadores es que Insaurralde podría haber cometido del delito de enriquecimiento ilícito, que castiga al funcionario que acumuló una riqueza apreciable que no puede justificar con sus ingresos lícitos.

Como parte de la larga lista de medidas dispuestas, Kreplak pidió asimismo los resúmenes de cuenta de las tarjetas de crédito de Insaurralde, Cirio y Clerici de los últimos 10 años, la información sobre sus impuestos en la provincia de Buenos Aires, y si tienen acciones, vehículos, empresas caballos de carrera. Asimismo le pidió a la Unidad de Información Financiera saber si Insaurralde, Cirio y Clerici recibieron algún reporte de operación sospechosa (ROS) por movimientos o transacciones realizados en Argentina o en el exterior que no se condicen con su capacidad económica.

La presentación de Clerici

Clerici sostuvo en su escrito -de una carilla- que los objetos de lujo que le regalaron no tienen relación con “los hechos ni las personas denunciadas” en la causa. Relató que fueron obsequios de amigos por su cumpleaños y que algunos, incluso, fueron comprados en la Argentina. Relató además que ella viajó en septiembre a Marbella, España, porque allí reside su hermana y afirmó que fue un amigo de esa hermana el que le prestó el yate “ocasionalmente” para pasar “apenas un día de navegación”.

Incertidumbre opositora. El juego de Macri, las incógnitas entre sus socios y la tensión con Bullrich

Raíces de la crisis. El Estado no puede quedar atrás en la inteligencia artificial y la transformación digital

Los 70. Intelectuales y documentos rebaten la versión de Milei de que Montoneros puso "bombas en jardines de infantes"

Conforme a los criterios de

Tipo de trabajo:

noticia original

Conocé más

Lujos, testaferros y corrupción

Turbios blanqueos

Lavado de dinero. Piden citar a declarar a Cirio y Clérici por los bienes de Insaurralde