Panamá Papers: Giselle Rímolo ocultó cerca de US$2 millones de una cuenta suiza con una fundación offshore
La mediática expareja de Silvio Soldán , Giselle Rímolo , ocultó dentro de un entramado offshore cerca de US$ 2 millones que tenía en una cuenta en Suiza para evitar que pudieran quitárselo con demandas y reclamos judiciales. La operatoria se desplegó mientras era investigada por la Justicia que, finalmente, la condenó a nueve años de prisión por su actividad ilegal en una clínica estética.
Mónica Cristina María "Giselle" Rímolo constituyó en 2007 The Best Woman Foundation, una fundación de interés privado de Panamá, y manejó sus activos desde las sombras como su "protectora", según los documentos de Panama Papers provistos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y el diario Süddeutsche Zeitung.
Esa fundación privada se creó con un patrimonio inicial de US$ 10.000 más "todos aquellos fondos y/o valores que se transfirieran", lo que pronto se tornó una realidad. ¿Cuánto dinero recibió la entidad? "Aproximadamente 2 millones de dólares", estimó el estudio jurídico panameño Mossack Fonseca, aunque en sus planillas internas se registraron movimientos por US$1,6 millones.
Consultados para esta nota, sin embargo, los abogados de Rímolo negaron cualquier vínculo suyo con The Best Woman Foundation. "Ella desconoce la existencia de la Fundación. No tiene bienes ni cuentas en el país ni en el exterior", indicaron los letrados de Rímolo, quien fue condenada a nueve años de prisión y se encuentra en el penal de Ezeiza desde el año pasado.
En los documentos que integran los Panama Papers , Rímolo firmó decenas de documentos y tanto ella como gente de su confianza aparecieron con roles destacados dentro de The Best Woman Foundation. Ella figuró como la beneficiaria principal de la fundación, mientras que como beneficiarios sustitutos fueron nombrados su madre, Julia Cristina Panno, a su hermano, Fabián Jorge Alberto Rímolo, y a su actual marido, Juan Daniel Gaineddu.
El estatuto de la fundación prevé, incluso, que en caso de fallecimiento de la beneficiaria principal, los bienes que se encuentren bajo su órbita pasen a los sustitutos. Entre ellos, Gaineddu quien antes de casarse con Rímolo fue su abogado y representó también a Soldán, además de pasar por la función pública como asesor jurídico de la Dirección Provincial de Relaciones Interjurisdiccionales del Ministerio de Seguridad bonaerense. Integró la gestión de la gobernadora María Eugenia Vidal hasta noviembre de 2017.
Giros millonarios
Según surge de cientos de documentos que analizó el equipo argentino de ICIJ, Gaineddu se comunicó telefónicamente con el contador uruguayo Walter Ojero Costa, intermediario ante Mossack Fonseca, para confirmar en enero de 2010 la apertura de cuentas bancarias "en bancos de primera línea".
"El doctor Gaineddu conoce toda la operatoria actual que estamos realizando, pero es importante tener presente que NO conoce el saldo de la cuenta (y que no lo debe conocer bajo ninguna circunstancia)", señaló el contador Ojero Costa en un reporte a Mossack Fonseca.
Los problemas legales que para entonces ya afrontaba Rímolo no resultaron un problema para Mossack Fonseca. Sus ejecutivos detectaron que ella ya había sido procesada por la presunta comisión de 57 estafas en la Clínica Integral de Estética Natural Elcano (Cidene). Pero decidieron seguir adelante con la gestión.
En ese centro de estética, según la Justicia argentina, se suministraron medicamentos con principios activos naturales para bajar de peso, pero al analizarse esas pastillas se detectó contenido de anfetaminas. Varios de sus pacientes afrontaron problemas de salud e incluso se reportó la muerte de Lilian Díaz, quien era diabética.
A pesar de esos antecedentes, el estudio panameño Mossack Fonseca decidió conservar a Rímolo, (bautizada la "doctorcita" por Soldán) como cliente tras concluir, por escrito, que "lamentablemente, una de las pacientes de dicho centro de estética falleció" y que eso generó varias denuncias, pero que "los casos fueron desestimados".
A continuación, Mossack Fonseca aportó más detalles sobre la operatoria: "La Sra. Rimolo mantiene una cuenta bancaria de inversiones en Suiza, la cual será cerrada por cambios administrativos dentro de dicho banco". Y por eso, precisó, la empresaria que ya se encontraba bajo investigación judicial pidió "la apertura de una cuenta bancaria de inversiones a nombre de The Best Woman Foundation".
Esos fondos, sin embargo, primero registraron una escala en "una cuenta de intermediación" provista por Mossack Fonseca vinculada a la firma MossFon Escrow SRL ¿Cuál fue el objetivo de triangular el dinero? "Que su estructura patrimonial pueda estar más escudada frente a potenciales nuevos demandantes que ella llama inescrupulosos", indicó el propio bufete panameño. ¿Cuántos eran los fondos que serían transferidos? "Aproximadamente U$2 millones", estimó.
Los cientos de documentos analizados muestran cómo habría sido la operatoria, año por año. En 2010, Mossack Fonseca intentó abrir una cuenta para The Best Woman Foundation en un banco de Bahamas. Pero surgieron inconvenientes cuando la entidad rechazó tener a Rímolo como clienta por su situación judicial. Se instruyó entonces intentarlo con Andbank Panama. "Eventualmente voy a tirarme en septiembre cuando todo debe haberse terminado a Buenos Aires para tomar un malbec y celebrar", anticipó un ejecutivo de Mossack Fonseca.
En marzo de 2011, Rímolo pidió remover al personal panameño provisto por Mossack Fonseca para el consejo de la fundación porque quería integrarlo con tres uruguayos de su confianza. Entre ellos, su contador. Para eso, envió una carta que firmó de puño y letra. Poco después, se remitió por mail el "resumen de la cartera" de The Best Woman Foundation: sus inversiones sumaban por ese entonces U$1.606.529.
En 2012, se complicó el cuadro judicial de Rímolo en la Argentina. El Tribunal Oral en lo Criminal N° 7 la condenó a nueve años de prisión por "tráfico de sustancias peligrosas para la salud", "homicidio culposo", estafas y "ejercicio ilegal de la medicina". Pero ella siguió operando offshore. Entre 2012 y 2016 hizo al menos ocho transferencias por U$175.000, en su mayoría a Gaineddu.
Cinco años después, en noviembre de 2017, la Corte Suprema de Justicia dejó firme su condena. Desde diciembre del año pasado se encuentra alojada en la cárcel de Ezeiza.
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