El juez Kreplak levantó el secreto bancario de Insaurralde, Cirio y Clerici en medio de una batería de medidas para investigarlos

El juez federal Ernesto Kreplak dispuso levantar el secreto bancario del intendente de Lomas de Zamora en uso de licencia Martín Insaurralde, de su exesposa Jésica Cirio y de su pareja reciente Sofía Clerici, entre otras numerosas medidas de prueba dispuestas para investigarlos por posible lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Lo hizo tras aceptar la excusación de su colega Federico Villena.

Según informaron fuentes judiciales a LA NACION, Kreplak acumuló el caso que recibió de Villena con una causa que estaba radicada ya en su juzgado y dispuso que Cecilia Incardona quede como fiscal.

Entre las medidas que dispuso, Kreplak ordenó el levantamiento del secreto bancario de los tres imputados y requirió a Migraciones sus entradas y salidas del país, a la AFIP los datos de los últimos 10 años sobre su perfil de contribuyente, sus actividad económica, sus declaraciones juradas y pagos, sus resúmenes de ganancias, ingresos brutos y bienes personales entre otros.

Además, requirió una auditoría sobre la situación fiscal de los tres imputados y pidió, en el caso de las declaraciones juradas, que se adjunten los papeles de trabajo. También le pidió a la justicia civil de Lomas de Zamora datos para saber si allí se tramitó el juicio de divorcio de Cirio e Insaurralde.

El juez Kreplak quiere saber si alguno se adhirió a algún régimen de blanqueo, quiere conocer sus bienes registrables, inmuebles y automóviles, otros vehículos, embarcaciones o aeronaves. Además requirió a la AFIP que elabore un “informe tendiente a determinar la composición y evolución patrimonial y financiera” de los tres imputados, que debe ser realizado por separado.

En ese estudio deberá alertar la AFIP si detecta alguna inconsistencia patrimonial, “especialmente al contrastar sus declaraciones impositivas con los bienes, consumos, gastos, ingresos, activos, participaciones societarias y deudas que posean”.

Además solicitó sus facturas, comprobantes, operaciones comerciales, sus gastos de tarjeta de crédito, de débito, consumos en el exterior, retenciones, percepciones, cuotas de medicina prepaga, oago de expensas, participación en fideicomisos financieros, cuotas de colegios privados, alquiler de inmuebles, transferencias, intermediación en la compra venta de automotores y moto vehículos, operaciones inmobiliarias, remates, entre otros.

El juez pidió los resúmenes de cuenta de las tarjetas de crédito de los tres de los últimos 10 años, la información sobre sus impuestos en la provincia de Buenos Aires, si tienen acciones, vehículos, empresas y hasta caballos de carrera. Asimismo le pidió a la Unidad de Información Financiera saber si Insaurralde, Cirio y Clerici recibieron algún reporte de operación sospechosa (ROS) por movimientos o transacciones realizados en Argentina o en el exterior que no se condicen con su capacidad económica.

Hasta ahora había dos causas que avanzaban en paralelo en la justicia federal de Lomas de Zamora: una iniciada el sábado pasado, que tenían Villena y el fiscal Sergio Mola, y otra iniciada el domingo, cuando ya estaban de turno Kreplak e Incardona. Con la excusación de Villena, Kreplak quedó al frente de los dos expedientes, pero decidió que el de Villena, pese a haberse iniciado primero, se acumulara al otro. Por eso, la fiscal que quedará al frente de la investigación será Incardona y no Mola.

El argumento para que primara la causa iniciada el domingo fue que las dos tienen “igual grado de avance”, pero la de la fiscal Incardona incluye más hechos por investigar -según lo denunciado- y una mayor cantidad de legitimados pasivos”, porque también está imputada en este expediente Cirio, que no figuraba en la otra denuncia.

Conforme a los criterios de

Tipo de trabajo:

noticia original

Conocé más

LN+. Marra: “Milei tiene el apoyo de la gente porque estamos cumpliendo lo que planteamos”

De Precios Justos a carne y leche. El Gobierno derogó más de 40 normas que regulaban distintas industrias

Cuando los copitos solo eran de azúcar