Córdoba: va a juicio la cúpula del gremio de Luz y Fuerza por asociación ilícita, administración fraudulenta y lavado de activos
Los acusados son 18 dirigentes gremiales; habrían usado fichas de casino para mover ilegalmente fondos; uno de los jefes era aliado de Hugo Moyano
- 3 minutos de lectura'
PARA LA NACION
CÓRDOBA.- La Justicia Federal de Córdoba envió a juicio a los líderes del gremio Luz y Fuerza acusados de asociación ilícita, defraudación por administración fraudulenta y lavado de activos. Son 18 los procesados, entre los que se encuentran el actual secretario general, Jorge Molina Herrera, y quien lo antecedió en el cargo, Gabriel Suárez, un dirigente muy ligado a Hugo Moyano. La decisión llega antes de que el Tribunal Federal Oral N°1 resuelva si acepta que los dirigentes del Sindicato de Recolectores de Basura (Surrbac) paguen US$750.000 para no enfrentar un proceso por asociación ilícita, defraudación y usura.
La causa que llega a juicio comenzó a partir de un informe de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) que derivó en una denuncia de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos; se habían detectado “movimientos financieros sospechosos” desde 2012 por parte de integrantes del Sindicato de Luz y Fuerza. En 2021 la Justicia ordenó el procesamiento.
El juez federal Alejandro Sánchez Freytes ordenó la elevación a juicio después de que la investigación determinara que la defraudación al gremio se habría realizado a través del libramiento de cheques de la conducción a favor del sindicato, la firma de cheques a favor de personas jurídicas con vínculos con la organización y el libramiento a personas relacionadas con los imputados de manera directa o indirecta. Por ejemplo, empleados gremiales, personas con “inconsistencias” ante el fisco, sin actividad comercial, beneficiarios de planes sociales o jubilados; por ejemplo, de la Mutual para Profesionales Técnicos y Personal Superior.
“Conformaron un grupo para defraudar a la entidad sindical que decían representar, mediante el manejo de fondos que eran desviados y conducidos a su patrimonio y/o al de terceros”, sostiene la resolución.
Los acusados, además de Suárez y Molina Herrera, son Fernando Navarro; la hija de Molina Herrera; Andrés Adolfo Chianalino; Alexis Daniel Fidelbo; José Ramón Galván; Oscar Fabio Guzmán; Daniel Edgardo Lozano; Roque Daniel Tapia; Justiniano Omar Arce; Fernando Delfor Delgado; Gisela Dalinda Tahan; Liza Rocío Loyola; Rita Ivana Carranza; Juan Bernardo Benito Farías; Julio César Secchi; Cecilia Ivone Pérez; Enrique Osvaldo Lorente; Emilio Ricardo Chaer, y Martín López.
Tanto Sánchez Freytes como su antecesor, Ricardo Bustos Fierro, quien procesó a los gremialistas, indicaron que Molina Herrera habría “lavado” poco más de $13,5 millones a través de la compra de fichas en los casinos entre 2011 y 2015. Ese dinero provendría de la defraudación al sindicato.
Molina Herrera “habría pretendido introducir (los fondos) al circuito legal mediante tales maniobras, siendo estas una de las formas más rudimentarias y antiguas para lavar dinero. Se lo pudo observar llenando de fichas el paño de las mesas de ruleta en una actitud de total desparpajo y desprendimiento”, señala el dictamen judicial.
El Fondo Compensador, conformado por una contribución de la empresa estatal Epec y de los aportes de los trabajadores activos, fue otro instrumento para la defraudación, según la Justicia. Desde 2014/15 sus administradores habrían comenzado a pagar los remanentes de manera parcial a cada jubilado y pensionado y, en 2018, suspendieron por la presunta falta de fondos. Habrían usado ese dinero para otros fines y realizado préstamos a otras áreas del sindicato. El perjuicio total superaría los $180 millones.
La resolución señala: “Los imputados, valiéndose de sus funciones y facultades legales conferidas para administrar y distribuir los saldos del Fondo, habrían desviado dichos fondos hacia diferentes destinos, perjudicando a los jubilados y los pensionados que deberían haber recibido ese dinero”.
Conforme a los criterios de
Otras noticias de Asociación ilícita
Asociación ilícita. Uno de los sindicalistas más poderosos de Córdoba ofrece US$750.000 para no ser condenado
En Nordelta y Canning. Allanamientos para desbaratar una banda de estafadores integrada por un búlgaro que hackeó a Bill Gates
Sin condenados. La Corte dejó firme el cierre de la causa por el vaciamiento del Banco Mayo
Más leídas de Política
“La universidad no se vende". El discurso del decano de la facultad de Filosofía y Letras de la UBA que fue aplaudido en los Martín Fierro de Cine
"Si alguien pone plata, lo saco hoy". Milei anunció que la salida del cepo está “más cerca” y dijo que la verdadera inflación es del 1% mensual
"No lo merezco". El llanto de Milei cuando los Granaderos le entregaron un regalo de cumpleaños
"Megajuicio". El exgobernador entrerriano Urribarri evitó la prisión y lo habilitaron a recurrir su condena a la Corte
Últimas Noticias
Boletín Oficial. El Gobierno intima a 10.000 empleados públicos a iniciar el trámite de jubilación
"Carancho". Milei volvió a cargar contra la oposición y lanzó: "El cepo se lo vamos a poner al Estado"
