Los delincuentes ‘de guante blanco’ más buscados por el FBI en Miami

El concepto de delincuentes “de cuello blanco”, que en muchos países de Latinoamérica se conocen como “de guante blanco”, comenzó a utilizarse en EE.UU. por los investigadores en 1939, para referirse a los casos de fraudes cometidos en negocios ilícitos. Desde entonces, múltiples historias de grandes estafas llegaron a la opinión pública y hasta al cine.

En la actualidad, la Oficina Federal de Investigación (FBI) tiene en su lista de los más buscados en Miami a un total de 15 personas relacionadas con estos delitos.

“El FBI se dedica a usar sus habilidades para localizar a los culpables e impedir las estafas antes de que comiencen”, señala la institución en su sitio web.

A continuación los 10 delincuentes ‘de guante blanco’ más buscados por el FBI en Miami:

• John Anthony Quinn

Este es uno de los casos más antiguos en los archivos del FBI. Implica un robo de US$1,3 millones en efectivo de un servicio de transporte de valores en Riviera Beach, Florida, en abril de 1988. Quinn era gerente y se le acusa de haberse llevado el dinero de la bóveda del Servicio de Protección Federal.

• Roda Abdulhassan Taher

A Taher se le acusa de múltiples cargos, como lavado de dinero, así como un fraude bancario que implicó una operación de US$94 millones robados a adultos mayores y personas vulnerables en todo el mundo. La ficha del FBI enfatiza que consume cocaína y marihuana. Además, tiene un alto riesgo de escape por sus conexiones con países como Libano, Nigeria y Sierra Leona.

• Khalid Ahmed Satary

Era encargado de un laboratorio clínico. Desde septiembre de 2019 fue acusado por fraudes en el cuidado de la salud, así como por pagar y recibir sobornos en Louisiana. Violó la libertad condicional previa al juicio, por lo que la justicia determinó incluirlo en la lista de los más buscados apenas a finales de 2022. En enero de 2023, los medios locales reportaron que podría estar escondido en Atlanta.

• James Alexander Ward

Este hombre, nacido en Escocia, armó un esquema de fraude a través de una entidad llamada Kastle & Hawk, Inc., que operó desde septiembre de 2007 hasta marzo de 2010, donde convenció al menos a 12 personas de invertir un total de unos US$400 mil para comprar metales preciosos como oro, plata y platino. La transacción nunca se realizó y supuestamente usó el dinero para su propio uso y beneficio personal.

• Geoffrey John Busch

Este ciudadano australiano es acusado por su supuesta participación en un esquema destinado a defraudar a inversores en Fort Lauderdale, Florida, desde septiembre de 2002 hasta principios de 2006. Entre las prácticas ilícitas se incluye el fraude y lavado de dinero.

• Jorge Roberto Montaño Pellegrini

Fue acusado de prácticas de fraude electrónico en Estados Unidos entre los 2009 y 2014, a través de la gestión de fondos de clientes destinados a la inversión en plantaciones en Guatemala, de donde es originario. Según el FBI, las pérdidas podrían superar los US$11 millones.

• “Los Wolf”: Natalia Wolf y Victor Wolf

Este matrimonio de ciudadanos alemanes son buscados por su presunta participación en un enorme esquema fraudulento relacionado con bienes raíces en Florida, Arkansas, Texas y Nueva York. Los crímenes se habrían registrado entre 2004 y 2006 a través de más de dos docenas de empresas fantasma, incluida Sky Development Group (SDG). Se cree que huyeron a Moscú, Rusia.

• John Anthony Porcaro

El hombre está acusado de participar en un esquema de telemarketing del sur de Florida, que defraudó a más de 400 individuos en todo Estados Unidos con más de US$5 millones entre febrero y diciembre de 1998. Se dice que a los inversores se les prometió hasta un 700% de rendimiento basado en la compra de monedas extranjeras y las ganancias por variaciones del tipo de cambio en relación con el valor del dólar.

• Fernando Grijalva

Este ecuatoriano es buscado por la justicia de Estados Unidos debido a un desfalco de más de US$3 millones mientras trabajaba para una subsidiaria de una empresa de suministros y equipos informáticos en Boca Raton, Florida. Los crímenes los habría cometido de 2002 hasta 2003, cuando fue jefe de cuentas por pagar de esta empresa, Grijalva supuestamente emitió facturas fraudulentas a nombre de una empresa fantasma de su propiedad.

¿Cómo reportar a un fugitivo al FBI?

Como cada vez que el FBI da a conocer una de sus listas de más buscados, la agencia solicita que todo aquel que posea cualquier información se ponga en contacto con un representante de las 56 oficinas locales en el territorio de Estados Unidos. En caso de encontrarse en el extranjero, la opción es contactar al consulado más cercano.

La Oficina de Investigación también cuenta con un sitio web especial para recibir pistas sobre los diferentes casos en curso. Todas las denuncias son anónimas y, en algunos casos, hay recompensas.

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