Una por una, las empresas fantasmas que habría usado Paul Oswald Morani para desviar dinero desde Argentina a EE.UU.
El empresario neoyorquino se encuentra implicado en una importante causa de lavado de activos; de acuerdo a las investigaciones, habría transferido alrededor de 350 millones de dólares
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LA NACION
En un nuevo giro del caso de Paul Oswald Morani, el empresario acusado de liderar un esquema de lavado de dinero, salieron a la luz detalles sobre las compañías fantasma que utilizó para desviar sumas millonarias desde la Argentina hacia Estados Unidos. Según las investigaciones, el acusado operó una red de firmas ficticias con sede en Miami y Delaware que facilitaron la transferencia de más de 350 millones de dólares, principalmente desde ese país sudamericano, durante los últimos años.
El modus operandi de Morani involucraba la creación de empresas que aparentemente se dedicaban al transporte internacional de cargas comerciales. Sin embargo, los documentos judiciales revelan que estas entidades no realizaban operaciones reales. Entre las firmas más utilizadas se encuentran las siguientes, según documentos judiciales citados por Miami New Times:
- Compass Forwarding: registrada en Delaware, esta empresa fue una de las que recibió mayores desembolsos de dinero. A pesar de presentarse como una firma de transporte, los registros de aduanas no mostraban casi ninguna actividad de importación y exportación. Además, no había contribuciones a fondos de desempleo, indicando la ausencia de personal.
- UBS Forwarding Services: ubicada en Miami, esta empresa también mostraba una actividad financiera desproporcionada en comparación con los ingresos anuales declarados. La falta de operaciones reales levantó sospechas rápidamente entre los investigadores.
- Neddick Forwarding: otra empresa registrada en Miami que siguió el mismo patrón. Al igual que las otras, no tenía actividad comercial genuina y se utilizaba para justificar grandes transferencias de dinero desde Argentina.
- Firmas sin actividad en Palmetto Bay: entre las empresas ficticias, algunas estaban registradas en direcciones de Palmetto Bay, Florida. Estas también mostraban una inactividad comercial similar a las otras entidades de Morani.
El esquema utilizado para las transferencias de dinero
Las restricciones cambiarias impuestas en Argentina, junto con una economía en crisis y una moneda en declive, llevaron a muchos argentinos a buscar formas de transferir dinero fuera del país. Morani aprovechó esta situación para facilitar estas transferencias ilegales, evadiendo los controles gubernamentales.
Los investigadores federales descubrieron que las empresas de Morani recibieron más de US$95 millones en transferencias electrónicas entre enero de 2018 y marzo de 2019. Esta cantidad se incrementó a aproximadamente US$163 millones entre julio de 2019 y febrero de 2021, a través de cuentas bancarias controladas por Morani en Wells Fargo. Las transferencias estaban justificadas con “miles de facturas falsas” que creaban una apariencia de actividad legítima de transporte de carga.
Las implicaciones legales y económicas del caso de Paul Oswald Morani
El caso de Morani ha resaltado las vulnerabilidades en el sistema financiero tanto de la Argentina como de Estados Unidos. Sus acciones no solo privaron a Argentina de ingresos fiscales necesarios, sino que también subrayaron la falta de controles efectivos para prevenir el lavado de dinero.
Los fiscales del Distrito Sur de Florida han acusado a Morani de conspiración para lavado de dinero, destacando su rol en ayudar a extranjeros, incluidos presuntos narcotraficantes, a desviar dinero diferentes países sudamericanos.
Cómo continúa la causa contra Paul Oswald Morani
En la actualidad, Paul Oswald Morani se encuentra bajo arresto en Miami y enfrenta una audiencia programada para los próximos meses. A pesar de las pruebas presentadas, su abogado anticipó que el acusado se defenderá contra las acusaciones del gobierno. Mientras tanto, los investigadores continúan examinando la red de empresas ficticias y las transacciones sospechosas para desenmarañar completamente el alcance del esquema de lavado de dinero.
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