Es colombiana, le ocultó más de 90 millones de dólares al IRS, pero la descubrieron en Florida

Una mujer de Golden Beach, un pueblo de Florida, se declaró culpable este lunes 10 de marzo por conspirar para defraudar a Estados Unidos al ocultar sus cuentas bancarias en el exterior. Con la ayuda de dos miembros de su familia, no reportó al Servicio de Impuestos Internos (IRS, según sus siglas en inglés) más de 90 millones de dólares en activos e ingresos.

Tenía cuentas bancarias en otros cuatro países: jamás lo declaró al IRS

De acuerdo con el comunicado de la Oficina de Asuntos Públicos del Departamento de Justicia (DOJ, según sus siglas en inglés), la mujer identificada como Gilda Rosenberg evadió y presentó declaraciones de impuestos falsas entre 2010 y 2022 que no mostraban sus ingresos en otras cuentas bancarias abiertas en Andorra, Israel, Panamá y Suiza.

Una de sus cuentas, en Union Bancaire Privée (UBP), un banco de Suiza, le generó una pérdida fiscal al IRS de US$1.927.342 entre 2010 a 2017. En ese período, los ingresos no declarados de la mujer con doble ciudadanía estadounidense y colombiana, junto a sus dos cómplices, ascendieron a más de 5,5 millones de dólares.

La estrategia que utilizó Rosenberg con sus familiares

Las autoridades confirmaron que la familia de Rosenberg mantenía cuentas en el extranjero desde la década de 1970. A fines de 1990, Gilda, propietaria y firmante autorizada en un banco de Suiza y otro andorrano, reconoció que esos registros bancarios no se revelaron ante el gobierno de Estados Unidos. Tampoco se pagaron los impuestos pertinentes, como exigía la ley.

En 2000, la familia consolidó activos en cuentas de Credit Suisse en Suiza y Reino Unido. Incluso les informaron a los empleados que eran ciudadanos americanos que querían ocultar esos ingresos a las autoridades. El banco cerró sus cuentas en 2013, obligándolos a transferir el dinero a nuevos depósitos en:

• Israel: Bank Leumi
• Suiza: UBP y PKB Privat Bank SA
• Andorra

Además del fraude al país norteamericano, Rosenberg firmó documentos de apertura de cuenta falsos donde declaraba que solo era residente colombiana, ocultando su ciudadanía estadounidense.

En 2017, la familia dividió los bienes familiares y firmó documentos “para simular que donaron los activos en el extranjero a otro familiar después de que este renunciara a su ciudadanía”, según el informe. Sin embargo, se trataba de un plan para volver a transferir activos de forma encubierta a Rosenberg en EE.UU., y así ocultar su evasión fiscal actual.

La residente de Florida podría enfrentar años de cárceles por este delito

El Departamento de Justicia evalúa una pena máxima de cinco años de prisión con libertad supervisada, restitución y sanciones económicos por el fraude. La sentencia la dictará un juez de un tribunal federal el próximo viernes 30 de mayo.

Además de su conspiración contra el país, Gilda Rosenberg se declaró culpable anteriormente en el Distrito Este de Texas por una denuncia de fraude electrónico relacionado con un plan mayor para defraudar al Servicio de Intercambio del Ejército y la Fuerza Aérea (AAFES, por sus siglas en inglés), con el objetivo de evitar el pago completo de las comisiones.

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