Eran padre e hijo y tenían un sistema perfecto con el que plantaron un fraude millonario en la lotería de Boston

El pasado lunes, un tribunal federal de Boston sentenció a padre e hijo a varios años de prisión por fabricar un esquema de fraude en la lotería. Con este método se enriquecieron y ayudaron a otros ganadores a no pagar impuestos por sus premios. Durante casi una década, los demandados cobraron ilegalmente alrededor de 14.000 boletos premiados, lavaron más de US$20 millones y también mintieron en sus declaraciones de impuestos, según informó un comunicado oficial del Distrito de Massachusetts.

Ali Jaafar, de 63 años, y Yousef Jaafar, de 29, ambos de Watertown, fueron declarados culpables por tres cargos: conspiración para defraudar al Servicio de Impuestos Internos (IRS por sus siglas en inglés), conspiración para cometer lavado de dinero y presentación de una declaración de impuestos falsa, detallaron las autoridades. El primero deberá permanecer cinco años en prisión y su hijo 50 meses. Además, ambos tendrán que restituir más de US$6 millones, que es lo equivalente a las pérdidas de impuestos federales que provocaron con sus delitos.

En este sistema hubo un tercer involucrado, se trató de Mohamed, otro hijo de Ali. Sin embargo, él aún está a la espera de su sentencia, dado que lleva un proceso diferente por haberse declarado culpable de conspiración para defraudar al IRS en noviembre del año pasado. Las autoridades anunciarán su condena hasta el próximo julio.

El fraude fiscal comenzó en 2011 y continuó hasta 2020. Las sospechas en contra de los familiares comenzaron en 2019, cuando Ali se posicionó como el principal cambiador de boletos ganadores individuales de Massachusetts. En tercer lugar, estuvo Mohamed y en cuarto Yousef. Ante las sospechas, la Comisión de Lotería del Estado de Massachusetts y miembros del IRS emprendieron trabajos conjuntos, hasta identificar el engaño.

La estafa consistía en comprar los billetes premiados a los dueños originales, quienes preferían venderlos en lugar de reclamar directamente la recompensa en las instalaciones de la lotería. Con esto evadían la identificación obligatoria, así como alguna retención por impuestos pendientes o atrasados. Los Jaafar obtuvieron más ganancias al recibir reembolsos fraudulentos de impuestos, en los que reclamaron “pérdidas” por juegos de azar.

Crearon una “amplia red de cómplices”

Joshua S. Levy, fiscal federal interino, informó que los Jaafar trabajaron juntos para reclutar una amplia red de cómplices, dado que nunca hubieran logrado un fraude tan grande por ellos mismos. Explicó que propagaron su sistema ilícito por todo el estado de Massachusetts. Ante esto, la Comisión de Lotería del Estado de Massachusetts revocará o suspenderá las licencias de más de 40 de sus agentes minoristas que pudieron estar involucrados.

Por su parte, Joleen Simpson, agente especial de investigaciones criminales del IRS en Boston, detalló que los delitos de los familiares no lograron ser detectados antes debido a las “repetidas mentiras que les dieron a los funcionarios de gobierno”. Además, lamentó que usaran sus habilidades y conocimientos comerciales para emprender un fraude millonario, en lugar de construir una empresa legítima.

Para concluir, aseguró que este tipo de infracciones suelen calificarse como “delitos sin víctimas”, pero que esto era un error, ya que los principales afectados son los “ciudadanos honestos y respetuosos de la ley, ellos son quienes pagan las consecuencias cuando alguien intenta manipular el sistema fiscal de nuestra nación”.

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