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Así fue como el FBI recuperó los ahorros de una pequeña ciudad de Kansas que sufrió una estafa de criptomonedas

El Buró Federal de Investigaciones devolvió los ocho millones de dólares que habían sido malversados por el director ejecutivo de una entidad financiera

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El FBI recuperó US$8 millones que habían sido malversados por el ex director ejecutivo del Heartland Tri-State Bank, Shan Hanes, en una estafa de criptomonedas
El FBI recuperó US$8 millones que habían sido malversados por el ex director ejecutivo del Heartland Tri-State Bank, Shan Hanes, en una estafa de criptomonedasX (@FBI)

En una impactante resolución judicial, el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) recuperó ocho millones de dólares que habían sido malversados por el ex director ejecutivo del Heartland Tri-State Bank, Shan Hanes. El hombre de 53 años había transferido los fondos de la entidad a una cuenta de criptomonedas en una estafa que causó la quiebra del banco y afectó a decenas de ahorristas y accionistas en Wichita, Kansas.

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Según el comunicado oficial de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos en el Distrito de Kansas, este lunes, luego de un esquema de criptomonedas que causó la bancarrota de la entidad bancaria, con pérdidas de US$47,1 millones, un juez federal ordenó en una audiencia de restitución que los millones de dólares recuperados por el gobierno se dividieran entre los inversionistas que sufrieron pérdidas financieras.

Los detalles de la estafa en Wichita, Kansas, y el alivio de los inversionistas: “Es un cambio de vida”

Mientras era el director ejecutivo del Heartland Tri-State Bank, Shan Hanes transfirió fondos del banco hacia una billetera de criptomonedas mantenida por Tether Ltd., en las Islas Caimán. Esto causó la quiebra de Heartland y su posterior venta a otra entidad financiera. En agosto de 2024, Hanes fue sentenciado a 293 meses de prisión, tras declararse culpable de malversación de fondos en su calidad de oficial bancario.

Si bien las cuentas de ahorros y cheques de los clientes, por el total de US$47,1 millones, estaban aseguradas por la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC, por sus siglas en inglés), restaban 30 accionistas que pensaban que habían perdido todo su dinero. Sin embargo, por suerte para ellos, el FBI recuperó esos US$8 millones y devolvió todo lo que se les había sido robado.

Por su parte, Kate E. Brubacher, fiscal de Estados Unidos, comentó: “La Oficina del Fiscal de EE.UU. del Distrito de Kansas agradece al FBI por sus investigaciones diligentes que llevaron al descubrimiento y recuperación de más de $8 millones en fondos robados. A través de la condena y la sentencia de Hanes, el Departamento de Justicia ha obtenido justicia para las víctimas y, con esta orden judicial, ahora recibirán algún alivio financiero”.

“No puedo describir el peso que se nos quitó de encima”, declaró Bart Camilli, de 70 años, a Fortune, luego de enterarse, junto a su esposa Cleo, que recuperarían cerca de 450 mil dólares, dinero que Bart había comenzado a ahorrar a los 18 años, cuando compró su primer plan de jubilación individual. “Es un cambio de vida”, destacó.

¿En qué consistió este fraude con una billetera de criptomonedas?

Según explicó el Sistema de la Reserva Federal de Estados Unidos, Hanes perdió el dinero en un fraude denominado pig butchering, en referencia al proceso de engordar a los cerdos antes del sacrificio. En este tipo de fraude, una tercera parte gana la confianza de la víctima y, con el tiempo, la convence de invertir todo su dinero en criptomonedas, que desaparecen de inmediato.

En este caso, Hanes comenzó a comprar lo que pensaba que eran criptomonedas por 5000 dólares a finales de 2022, comunicándose con alguien que lo contactó por WhatsApp. Según información de NBC News, los registros muestran que el fraude se aceleró en el verano de 2023, cuando Hanes transfirió 47,1 millones de dólares de las cuentas de los clientes en 11 transferencias bancarias durante solo ocho semanas.

Shan Hanes es un exejecutivo bancario que cayó en una estafa y tomó más de 45 millones de dólares del banco en el que trabajaba para invertirlos en una supuesta billetera cripto
Shan Hanes es un exejecutivo bancario que cayó en una estafa y tomó más de 45 millones de dólares del banco en el que trabajaba para invertirlos en una supuesta billetera cripto

En la Organización de las Naciones Unidas advierten que estos esquemas están proliferando con estafadores en su mayoría en el sudeste asiático, con la capacidad de aprovecharse de todo tipo de personas alrededor del mundo digital, pero que, debido al estigma producido por ser estafados, no suelen denunciar este tipo de situaciones.

“Desde lo más profundo de mi alma, nunca tuve la intención de causar el daño que causé. Siempre lucharé por entender cómo fui engañado y cómo lo que pensé que era solo recuperar el dinero terminó empeorando las cosas”, explicó Hanes en una audiencia de sentencia. Sin embargo, los fiscales consideran que el acusado no fue solo una víctima de un fraude, sino que es culpable de tomar dinero de los clientes del banco, violando todo tipo de regulaciones bancarias.

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