Arrestaron en Miami a un empresario venezolano vinculado al régimen por lavado de dinero

El empresario venezolano Naman Wakil fue detenido ayer en Miami acusado de lavado de dinero por un presunto esquema que implicó contratos de alimentos y petróleo con los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro y el desvío de dólares a cuentas bancarias suizas y extranjeras, además de a inversiones en el mercado inmobiliario de Florida.

Según reveló el diario El Nuevo Herald, Wakil es acusado por las autoridades de Estados Unidos por invertir el dinero obtenido ilícitamente por presuntos contratos inflados con el gobierno venezolano en el departamento de 3,5 millones de dólares que comparte con su familia en Residences at Vizcaya, Coconut Grove, y en otras unidades en Brickell Avenue, en el centro de Miami, y en el Porsche Design Tower en Sunny Isles Beach.

Wakil es un empresario de origen sirio de 59 años que estuvo involucrado también en los Panama Papers, la investigación periodística internacional que develó una red de empresas fantasmas con cuentas bancarias en paraísos fiscales creadas por los clientes de un estudio de abogados de Panamá, Mossack Fonseca.

Los emails de Mossack Fonseca mostraban a Wakil como un empresario venezolano con una fortuna estimada en unos 400 millones de dólares con intereses comerciales tanto en Carolina del Norte como en Miami. Más tarde, el empresario se vio envuelto en un escándalo que lo vinculó a un general venezolano en una supuesta estafa que generó ganancias por $76 millones.

El arresto del magnate lo llevó a cabo la unidad de Investigaciones de Seguridad Nacional y Wikil, residente estadounidense con pasaporte venezolano, podría tener su primera audiencia en un tribunal federal esta mañana.

“Wakil es el más reciente de una serie de empresarios con conexiones políticas en Venezuela que han sido acusado en la corte federal de Miami de explotar sus vínculos con altos funcionarios de los regímenes del expresidente Hugo Chávez y del actual gobernante, Nicolás Maduro, para enriquecerse a través de contratos gubernamentales inflados, préstamos lucrativos y el rígido esquema cambiario”, dice la nota de El Nuevo Herald.

Wakil nació en Alepo, Siria, y luego se instaló en Venezuela, donde vivió en el barrio popular de Petare, en Caracas. Allí, pasó de vender mercancía en las calles a acumular una inmensa riqueza.

Según versiones de la prensa venezolana, Wakil tuvo acceso a grandes oportunidades de negocios gracias a sus vínculos con la cúpula del poder venezolano.