Por qué delitos se acusa a Sam Bankman-Fried, el ex-megamillonario cripto que enfrenta 115 años de pedidos de prisión
El fundador de FTX, enfrenta ocho acusaciones en distintos países
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Sam Bankman-Fried, exCEO de FTX, ya acumula 115 años de cárcel en pedidos de condena, entre las ocho acusaciones que ya se iniciaron en su contra, en distintas jurisdicciones. Esta semana, fue detenido en Bahamas y fue negada su solicitud de liberación bajo fianza. Ahora aguarda su primera audiencia, mientras avanzan las causas en las que se lo acusa en los Estados Unidos.
De acuerdo con la documentación presentada por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York -que el lunes pidió su detención y extradición- el empresario de 30 años se encuentra acusado por fraude electrónico, lavado de dinero, fraude de valores, fraude de materias primas, blanqueo de dinero, conspiración para defraudar a Estados Unidos y violación de las leyes de financiación de campañas políticas el estado de Nueva York.
“Es difícil decir en este momento cuál será el resultado probable, pero hay mucho en juego. Las sentencias en los grandes casos de fraude pueden variar, Bernie Madoff recibió una condena de 150 años en 2009, mientras que en el caso Enron, unos años antes, las sentencias impuestas a los principales implicados fueron mucho menores”, declaró Richard Cannon, socio de Stokoe Partnership Solicitors, a Cointelegraph, un medio especializado en criptomonedas.
Según la revista Forbes, este año la fortuna de Bankman-Fried, graduado del Instituto Tecnológico de Massachussetts (MIT), alcanzó los US$24.000 millones, casi triplicando su fortuna de 2021. Pero casi de un segundo a otro, todo se vino abajo: su firma cayó en bancarrota y alega haber perdido prácticamente todo su capital.
La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, conocida como la SEC, acusó a Sam Bankman-Fried, fundador de la firma quebrada FTX, de estafar a sus clientes por más de US$1800 millones. El propósito, de acuerdo con la denuncia de la entidad, habría sido financiar sus compras lujosas, estilo de vida y donaciones políticas.
Lo que se cree es que el fundador de FTX habría usado los depósitos de sus clientes para financiar arriesgadas apuestas a través de su filial firma de inversiones, Alameda Research, motivo por el cual las autoridades de Bahamas y de Estados Unidos están investigando posibles delitos cometidos por el exchange.
La SEC acusa a Bankman-Fried de de la Ley de Valores de 1933 y la Ley de Intercambio de Valores de 1934. La denuncia de la SEC solicita medidas cautelares, lo que prohibiría a Bankman-Fried participar en la emisión, compra, oferta o venta de cualquier valor, excepto para su propia cuenta personal.
FTX debe a sus 50 mayores acreedores no garantizados un total de US$3100 millones, según una presentación en un tribunal de Delaware del domingo, que no reveló la identidad de ninguno de los demandantes, y los 50 reclamos más grandes son de clientes a los que se deben US$21 millones o más, según un cable de la agencia Bloomberg.
El primer ministro de las Bahamas, Philip Davis, dijo que “las Bahamas y los Estados Unidos tienen un interés compartido en responsabilizar a todas las personas asociadas con FTX que pueden haber traicionado la confianza pública y violado la ley”. “Mientras los Estados Unidos presentan cargos penales contra Sam Bankman-Fried individualmente, Bahamas continuará sus propias investigaciones regulatorias y penales sobre el colapso de FTX, con la cooperación continua de sus socios reguladores y encargados de hacer cumplir la ley en los Estados Unidos y en otros lugares”, continuó la declaración.
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