Allanaron 18 bancos y financieras por la presunta fuga de US$400 millones en base a documentación trucha

En una nueva jornada de saltos para la cotización del dólar blue, el Gobierno desplegó allanamientos en 18 bancos y financieras por la supuesta fuga de US$400 millones a través de documentación trucha. Según pudo saber LA NACION, se trata de una investigación por presuntas maniobras realizadas por 176 empresas argentinas que operaron falsas importaciones en base a fraudulentos formularios en el Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI).

La batería de procedimientos se dio en el marco de la causa 452/22 del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°2, a cargo de Pablo Yadarola. “La maniobra consistió en simular importaciones, utilizando documentación y SIMIs falsas, con el único objetivo de fugar divisas al exterior”, indicaron fuentes de la Aduana que conduce Guillermo Michel.

Poco antes del mediodía, Michel hizo declaraciones a los medios donde detalló: “Estamos llevando adelante un operativo de manera conjunta con la Policía Federal Argentina [División Lavado de Activos] vinculado a algo muy sencillo de explicar, que son US$400 millones fugados con importaciones truchas. En este momento estamos allanando 18 bancos, ocho estudios contables y el resto son sociedades”.

Con relación a la dinámica de las maniobras aludidas, explicó: “Simularon operaciones de importación, nunca importaron nada a la Argentina y giraron al exterior US$400 millones. Estamos hablando en una primera etapa de 176 empresas o falsas empresas en la Argentina y ese dinero fue transferido a sociedades en Delaware y también constituidas en La Florida”.

Seguidamente, el titular de la Aduana dijo que ya fue puesto en conocimiento de lo ocurrido el departamento de Homeland Security, que es el organismo estadounidense con competencia en la materia, y que se está obteniendo la información de los beneficiarios efectivos. “La plata que se fugó de Argentina terminó en cuentas vinculadas a argentinos”, aclaró, y añadió, por otra parte, que la Justicia no autorizó a revelar los nombres de los bancos involucrados. Se limitó a afirmar que de las escuchas realizadas en el marco de la investigación que se desarrolla desde febrero, solo surge hasta el momento la figura de “empleados infieles”.

De acuerdo con lo informado oficialmente por la Aduana, los allanamientos concretados este jueves se hicieron en simultáneo en el microcentro porteño, Rosario, Cordoba y Bahía Blanca. Los procedimientos se ordenaron en el marco de una investigación que surgió del cruce sistémico efectuado por el organismo “comparando los giros de divisas cursados con los bancos con las importaciones que nunca efectuaron los falsos importadores”. “En dicho cruce se detectaron SIMIs falsas, que habrían sido realizadas con la connivencia del personal del sector de comercio exterior de diversos bancos y financieras”, indicaron.

Por último, Michel subrayó: “Es importante remarcar que muchas de las empresas allanadas no estaban habilitadas como importadores o exportadores; fueron incluidos en la base de usuarios de comprobantes apócrifos y creadas solo para realizar este tipo de conducta ilícita”.

Más allanamientos

Ayer, la Policía Federal Argentina (PFA) realizó allanamientos en distintas cuevas que funcionaban en el conurbano bonaerense, según informaron, bajo el aspecto de supuestas joyerías.

La investigación previa que derivó en los operativos comenzó hace aproximadamente tres meses y quienes actuaron fueron detectives de la División Antifraude de la Superintendencia de Investigaciones Federales, que forman parte de la fuerza a cargo del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández. Los allanamientos del martes se hicieron en las localidades de Laferrere, Morón, Merlo y San Martín, y en la ciudad de Buenos Aires.

“El objetivo fue terminar con las maniobras de cambio ilegal que se realizaban en comercios que funcionaba con fachadas de joyerías”, señalaron desde la PFA.

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