Estados Unidos acusó al fundador de FTX de organizar una estafa para financiar su “lujoso” estilo de vida

La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, conocida como la SEC, acusó a Sam Bankman-Fried, fundador de la firma quebrada FTX, de estafar a sus clientes por más de US$1800 millones. El propósito, de acuerdo con la denuncia de la entidad, habría sido financiar sus compras lujosas, estilo de vida y donaciones políticas.

La denuncia ocurrió un día después de que la Guardia Real de las Bahamas detuviera al exCEO, tras una notificación del fiscal del Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos, que presentó cargos penales en su contra, de acuerdo con el fiscal general de Bahamas.

“Bankman-Fried colocó miles de millones de dólares de fondos de clientes de FTX en Alameda. Luego usó Alameda como su alcancía personal para comprar condominios de lujo, apoyar campañas políticas y realizar inversiones privadas”, sostiene la denuncia.

Lo que se cree es que el fundador de FTX habría usado los depósitos de sus clientes para financiar arriesgadas apuestas a través de su filial firma de inversiones, Alameda Research, motivo por el cual las autoridades de Bahamas y de Estados Unidos están investigando posibles delitos cometidos por el exchange.

La SEC acusa a Bankman-Fried de violar las normativas antifraude de la Ley de Valores de 1933 y la Ley de Intercambio de Valores de 1934. La denuncia de la SEC solicita medidas cautelares, lo que prohibiría a Bankman-Fried participar en la emisión, compra, oferta o venta de cualquier valor, excepto para su propia cuenta personal.

El organismo regulador señaló, además, que el exCEO “ocultó su desvío de los fondos de los clientes de FTX a la empresa de comercio de criptomonedas Alameda Research mientras recaudaba más de US$1800 millones de los inversores”.

“Alegamos que Sam Bankman-Fried construyó un castillo de naipes sobre una base de engaño mientras les decía a los inversores que era uno de los edificios más seguros en el sector cripto”, dijo el presidente de la SEC, Gary Gensler.

Gurbir S. Grewal, director de la División de Cumplimiento de la SEC agregó, de acuerdo a portales internacionales, que FTX “operaba detrás de una apariencia de legitimidad que Bankman-Fried creó. Pero como alegamos en nuestra denuncia, esa fachada no solo era delgada, sino fraudulenta”.

FTX debe a sus 50 mayores acreedores no garantizados un total de US$3100 millones, según una presentación en un tribunal de Delaware del domingo, que no reveló la identidad de ninguno de los demandantes, y los 50 reclamos más grandes son de clientes a los que se deben US$21 millones o más, según un cable de la agencia Bloomberg.

La empresa, que hasta hace poco más de un mes integraba el top 3 de plataformas de intercambio de criptomonedas más grandes del mundo, enfrenta ahora los reclamos de cientos de miles de usuarios que nunca pudieron retirar los fondos o criptomonedas depositadas en su plataforma, luego de que congelara los retiros el pasado 7 de noviembre para, días más tarde, presentar su quiebra.

El primer ministro de las Bahamas, Philip Davis, dijo que “las Bahamas y los Estados Unidos tienen un interés compartido en responsabilizar a todas las personas asociadas con FTX que pueden haber traicionado la confianza pública y violado la ley”. “Mientras los Estados Unidos presentan cargos penales contra Sam Bankman-Fried individualmente, Bahamas continuará sus propias investigaciones regulatorias y penales sobre el colapso de FTX, con la cooperación continua de sus socios reguladores y encargados de hacer cumplir la ley en los Estados Unidos y en otros lugares”, continuó la declaración.

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