El mayor exchange de criptomonedas suma una nueva demanda en Estados Unidos

El gobierno de Estados Unidos, concretamente la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés), el organismo que regula los mercados de bolsa contra las prácticas de los actores del sector de las cripto, demandó al mayor exchange de criptomonedas del mundo, Binance y a su CEO, Changpeng Zhao. Según información provista por Bloomberg, se la acusa de romper las reglas de protección de los inversores y no presentar adecuadamente el control de sus operaciones.

La empresa contestó, horas después: “La acción de hoy de la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) se produce después de una amplia cooperación y de recientes negociaciones de buena fe. A partir de la demanda presentada hoy por la SEC contra Binance, nos unimos a otros proyectos de criptomonedas que se enfrentan a acciones igualmente equivocadas de la SEC y defenderemos nuestro negocio y a la industria. Si bien nos tomamos en serio las acusaciones contenidas en la denuncia, creemos que una acción coercitiva, y de forma precipitada, es injustificada”.

En marzo, la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos (CFTC), también anunció otra demanda. Rostin Behnam, presidente de la CFTC, indicó en ese entonces que los cargos contra Binance son parte de una campaña para “hallar y frenar la mala conducta en el volátil y riesgoso mercado de activos digitales”. La demanda fue presentada ante un Tribunal Federal de Illinois. La de hoy, en el de Washington.

Esta ofensiva, que lidera la SEC, busca compensar la ausencia de legislación sobre esta industria. En los últimos meses, llevó adelante numerosas investigaciones e impuso multas a distintas empresas del sector.

En su querella ante la Justicia, la CFTC reclama que a Binance se le prohíba registrar y comercializar algunos productos financieros en Estados Unidos. Contactado por AFP en su momento, Binance no hizo comentarios. Los reguladores reprochan a Binance y a varios de sus directivos haber vendido a clientes estadounidenses productos sin respetar las regulaciones financieras en Estados Unidos, de acuerdo con la agencia.

Según la CFTC, “por instrucciones de Zhao, Binance recomendó a sus empleados y a sus clientes evadir los controles en materia de conformidad (reglamentaria) para maximizar sus ganancias”. Binance decidió en particular no pedir a sus usuarios estadounidenses una prueba de identidad, como lo requiere la reglamentación financiera en Estados Unidos. Las autoridades “no tolerarán que voluntariamente se evite (cumplir) con la legislación estadounidense”, enfatizó Rostin Behnam en el comunicado.

“Desde el principio, hemos cooperado activamente con las investigaciones de la SEC y hemos entablado conversaciones de buena fe para llegar a un acuerdo negociado que resuelva dichas investigaciones. La demanda presentada hoy por la SEC demuestra su reticencia a entablar un diálogo sustantivo con nosotros para resolver estos problemas. Hoy, a pesar de nuestros esfuerzos por lograr un compromiso productivo, la SEC ha negado el debido proceso. En su lugar ha optado unilateralmente por litigar”, añadió Binance.

Los entes reguladores están cada vez más enfocados en investigar y sancionar a empresas incumplidoras del mundo cripto y una buena parte del mercado aboga por mayor regulación. Binance ha estado en el ojo de la tormenta más de una vez el año pasado debido a dudas respecto de su involucramiento en la caída de su principal competidor, FTX, a quien buscó comprar justo antes de que colapsara.

Con información de Bloomberg, EFE y AFP

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