Operativo en la City: la Aduana allana bancos para investigar presunto “rulo” de importaciones

Este mediodía, las calles de la City porteña se vieron revolucionadas por un operativo que llevó a cabo la Dirección General de Aduana. Más de una docena de bancos fueron allanados para investigar a un grupo de empresas acusadas de hacer “un rulo” a través del comercio exterior. En total, giraron unos US$5,5 millones en dólares oficiales a bancos radicados en los Estados Unidos.

Según pudo saber LA NACION, estas compañías habrían “simulado” importaciones a efectos de girar dinero al exterior de la Argentina. Accedían al tipo de cambio oficial (hoy, en $262,80), enviaban los dólares a cuentas bancarias radicadas en el exterior, pero el ingreso de mercadería nunca se concretaba. Luego, los billetes verdes regresaban al país y se revendían al blue ($495). Entre una cotización y otra, la brecha es del 88%.

“Es una denuncia de Aduana, pero es una investigación conjunta con la Policía Federal. Lo simplifico de manera muy coloquial: son falsos importadores, carpetas truchas. Falsificaron las SIMI [Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones], las anteriores herramientas para importar, que con documentación trucha, facturas truchas, con la documentación aduanera trucha, giraban al exterior y no importaban nada. Estamos hablando de una asociación ilícita”, explicó Guillermo Michel, director de Aduana, en una conferencia de prensa.

A lo largo de la mañana, junto con la División de Lavado de Activos de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la Policía Federal (PFA), se concretaron un total de 23 órdenes de allanamiento, tanto en la City porteña como en el Gran Buenos Aires y la ciudad de Mar del Plata. El operativo incluyó 12 órdenes de presentación en diferentes bancos, entre los que se encontraban el Banco Galicia, el BIND y el Banco Superville, entre otros, con el objetivo de obtener más información sobre los operadores de comercio exterior apuntados.

Al momento, hay dos personas detenidas. Estos servicios los ofrecían un contador -”el cabecilla”- y un empleado bancario de una entidad financiera provincial, quienes jugaban el rol de “falsos gestores”. De esta manera, las empresas se hacían de los dólares oficiales y los enviaban a cuentas en Miami (principalmente), pero nunca importaban la mercadería. En total, de Aduana estima que los giros serían por un total de US$5,5 millones.

“Esto era el viejo sistema SIMI: en el sistema actual que implementó el ministro Massa, el sistema SIRA, donde hay un cruce de bases de datos al momento del giro, eso no ocurre. Nuestra prioridad, la prioridad del Ministro de Economía, la prioridad de todo el Gobierno, es que los dólares se destinen a la producción y al trabajo argentino. No para la especulación financiera, y que la plata terminen en bancos de Miami”, agregó Michel.

La investigación surgió por agentes especializados de la Dirección General de Aduanas habían puesto la lupa en nueve declaraciones tipo SIMI que resultaron inexistentes. De las cinco empresas que fueron denunciadas penalmente por realizar estas maniobras, solo una estaba registrada como exportadora y tenía capacidad económica para importar. Las cuatro restantes no tenían ningún tipo de actividad económica.

“Esta investigación continúa”, aseguró Carlos Ñamandu, comisario a cargo de Delitos Federales. En la causa, intervino el Juzgado en lo penal económico número 9, a cargo del doctor Javier López Biscayart. En esta instancia, actuó en condición de subrogante el doctor Marcelo Aguinsky.

No es la primera denuncia que efectúa la Aduana al respecto. El último operativo de este tipo se llevó a cabo en mayo, en ese entonces por un total de US$5,3 millones. Sin embargo, habría otros casos similares, que juntos acumularían giros por unos US$700 millones.

La Aduana solicitó la colaboración de la Financial Crimes Enforcement Network (FinCen) para que aporte información económico-financiera de registros estadounidenses. Desde la agencia estatal remarcaron que estos datos son “esenciales” para dilucidar la maniobra en su totalidad, incluido el rulo financiero y el entramado de sociedades utilizadas.

“Si bien esta primera parte se encuentra cumplida, se continúa con la investigación a efectos de recabar nuevas empresas y otros participantes de la maniobra, pudiendo así incrementarse el dinero defraudado al Estado Nacional en este contexto de crisis económica”, agregaron desde la Policía Federal.

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