Dólar: conforman una mesa de trabajo entre la UIF, AFIP y CNV para detectar operaciones ilegales y reducir la volatilidad financiera

Después de los operativos y sanciones de los últimos días, la Comisión Nacional de Valores (CNV), la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) sumarán esfuerzos para detectar operaciones ilegales y reducir la volatilidad financiera a través de una mesa de trabajo diaria que tendrá representantes de los distintos organismos.

Según fuentes de CNV, la mesa es la formalización de algo que hasta el momento era más informal. Estará integrada por técnicos que realicen “un monitoreo más preciso y articulado del mercado para reducir la volatilidad financiera que no tiene que ver con la economía real y ver si hay operaciones ilegales, como algunas que se vieron en las semanas anteriores, o que no cumplen con toda la normativa”.

“Esto parte de articular lo que se venía haciendo con personas con responsabilidad designada de manera de que funcione”, señalaron.

En tanto, la AFIP informó hoy que el viernes finalizó con el octavo día hábil consecutivo de tareas de fiscalización en domicilios de los principales operadores bursátiles de la plaza financiera local. En total, se relevaron 290.000 operaciones con bonos por más de $2,1 billones.

En dicho operativo intervinieron 160 de agentes del organismo conducido por Carlos Castagneto que verificaron el cumplimiento impositivo de 30 empresas en toda el Área Metropolitana de Buenos Aires y relevaron las operaciones de compraventa de bonos y retiros de valores por personas físicas y jurídicas a fin de determinar si contaban con la capacidad económica para concretarlas.

“Los objetivos fueron determinados a partir de tareas de investigación previas mediante las cuales se advirtieron inconsistencias fiscales de los operadores que llamaron la atención de las áreas especializadas, motivo que llevó a generar las órdenes de fiscalización correspondiente sobre el universo detectado”, dijeron en un comunicado.

A partir de toda la información recabada, se procederá a incorporar a los compradores a una matriz de riesgo a cargo del área de investigaciones de la AFIP a fin de determinar si las operaciones relevadas fueron realizadas por personas con capacidad económica y financiera para llevarlas a cabo.

En aquellos casos en los que no se verifiquen los extremos mencionados, se informará a la CNV las inconsistencias detectadas y se fiscalizará a aquellos contribuyentes que, de acuerdo con los registros informáticos con los que cuenta la AFIP, no dispongan con los medios económicos necesarios para realizar las operaciones informadas.

“Cabe recordar que por medio de estas tareas, el organismo detectó que 857 contribuyentes con la CUIT Inactiva, no localizados o incluidos en la base eAPOC (contribuyentes no confiables) operaron por un total de $475.000.000 y efectuaron retiros de Dólar MEP por US$650.000. Así como también se constató la existencia de operaciones de compra de bonos por $8000 millones realizadas por dos personas físicas que no presentaron sus declaraciones juradas del Impuesto a los Bienes Personales”, concluyeron.

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