Una semana de $LIBRA: qué se sabe y qué no del escándalo de la criptomoneda

A las 19:01 del pasado viernes, el presidente Javier Milei sorprendió a sus seguidores en X al anunciar el lanzamiento del token $LIBRA. El propósito de la criptomoneda, según la publicación, era “recaudar fondos para ayudar a empresas y proyectos argentinos”. El token que había publicado, en rigor, se trata de un memecoin: criptomonedas inspiradas en memes populares de internet y fenómenos virales.

A través del blockchain donde esta criptomoneda, que funciona como un registro digital descentralizado de transacciones compartidas entre una red y que es inmutable o inmodificable, se pudo saber que $LIBRA fue creado tan solo unos minutos antes, a las 18:37. Tras la publicación en X, se registraron una gran serie de compras que en algunos casos fueron millonarias y en minutos el precio del $LIBRA se disparó: pasó de cotizar US$0,25 a US$5,54. De esta forma, la criptomoneda logró una capitalización de mercado de más de US$4500 millones. Sin embargo, después de tocar el máximo de US$5,54, se registraron ventas de forma masiva por casi US$1500 millones y en tiempo récord el precio colapsó. Por esas ventas, muchas billeteras virtuales que invirtieron en $LIBRA lograron ganancias por más de US$8 millones.

Este fenómeno es común en las memecoins y se conoce como pump and dump. Sucede cuando un grupo controla una gran cantidad de un token, y una vez se incrementa el interés de los compradores y su valorización, cuando su precio sube ese grupo liquida sus posiciones, obteniendo un margen significativo.

Luego de especulaciones sobre si la cuenta del mandatario había sido hackeada —hubo incluso un tuit del magnate estadounidense Elon Musk confirmando el posteo de Milei—, el Presidente borró la publicación y dijo que, después de investigar el proyecto, decidió no ofrecerle su apoyo. En el medio, algunas personas que invirtieron en el criptoactivo perdieron todo su dinero. Algunas billeteras digitales perdieron más de 5 millones de dólares y según una estimación del sitio The Solana Post, 74.698 traders perdieron más de US$286 millones.

Las principales controversias

Existen al menos dos grandes focos de controversia. El primero es la sospecha de que $LIBRA fue “snipeado” con información privilegiada. En el mundo cripto, el sniping consiste en comprar un nuevo token de criptomoneda tan pronto como se lanza para luego venderlo y obtener ganancias después de que sube el precio.

Según Coinbase, los francotiradores que hacen sniping suelen usar herramientas automatizadas o bots para monitorear los mercados de criptomonedas en busca de nuevos listados, caídas de precios o artículos raros y valiosos, lo que les permite actuar más rápido que los usuarios humanos. Esto fue, según especialistas, lo que pasó con $LIBRA, ya que, tras la publicación de Milei, se registraron compras simultáneas por montos idénticos.

Si bien la práctica del sniping no es ilegal, existe la sospecha de que estos bots fueron programados gracias a que obtuvieron información previa. Para el ingeniero en datos especializado en criptomonedas, Fernando Molina: “La única forma de apuntar y comprar el token de forma tan rápida y temprana es teniendo la información previamente. Eso explica un poco por que se llama $LIBRA y no $MILEI: básicamente querían ser los únicos que operaran el token primero”.

El segundo foco de controversia es que se haya utilizado un memecoin, conocidos por su alta volatilidad, para un proyecto cuya finalidad era, según la publicación de Milei “incentivar el crecimiento de la economía argentina fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos”. Para los especialistas, existen otros activos digitales más previsibles, también conocidos como stablecoins que podrían haberse usado para este propósito. Destaca el propio bitcoin, pero también otras criptomonedas cuyo precio está vinculado al de otro activo mediante una relación de paridad, como el dólar estadounidense o el euro, entre otros.

El fundador y presidente de Democracy Earth Foundation, Santiago Siri, explicó en una entrevista a LA NACION que $LIBRA “fue presentado como un instrumento para financiar proyectos, cuando en realidad era una memecoin sin respaldo”. Para el especialista un proyecto con seriedad no es hacer una meme: “Las memecoins son proyectos que no se jactan de tener ningún sustento real más que representar la idea de un meme y es un juego destinado 100% a la especulación. Solana es un blockchain donde florecieron este tipo de proyectos porque ofrece comisiones muy bajas para tradear”.

¿En dónde está el dinero?

Uno de los datos llamativos de $LIBRA es que su distribución se realizó entre pocas billeteras, según el registro del blockchain. En rigor, solo dos wallets contaban con el 37% del token y el 50% de los tokens quedaron bloqueados en un sitio llamado Júpiter.

Según Arkham, un sitio dedicado al análisis blockchain, hay más de 1000 direcciones vinculadas a Kelsier Ventures, la firma liderada por Hayden Davis, el cerebro detrás de la memecoin $LIBRA -aunque ese no es su nombre real-. Según el análisis, Kelsier Ventures posee una suma de casi 300 millones de dólares en fondos generados por el activo $LIBRA.

De esos US$300 millones, US$100 millones están distribuidos, según un análisis del especialista en blockchain Fernando Molina, en cuatro billeteras digitales: 44 millones de dólares en USDC y el resto en SOL, el token de Solana, la plataforma blockchain donde se creó $LIBRA. Los US$200 millones restantes continúan en $LIBRA, Davis nunca los vendió.

Según Molina, el destino de esos US$100 millones es una de las grandes interrogantes. “A mí me gustaría saber que se va a hacer con ese dinero que, según Hayden es ´de la Argentina´. Nadie quiere tocar ese dinero que está en las cuentas de Kelsier”, explicó a LA NACIÓN. En el mismo sentido, para Santiago Siri la gran incógnita es saber “quienes controlan las cuentas que tienen los US$100 millones”.

¿Qué podría pasar?

Tras el episodio, Milei fue denunciado en la justicia argentina y también en la de Estados Unidos. Sobre este último, se sabe que un estudio jurídico de Nueva York prepara en Estados Unidos una demanda civil por los perjuicios que generó $LIBRA. Este estudio actuaría en presunta representación de más de 200 clientes de la Argentina, EE.UU., Europa y Asia perjudicados por la operatoria. El Departamento de Justicia y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), por su parte, ya habrían recibido al menos una denuncia criminal contra los protagonistas de lo que se considera, por especilalistas del entorno jurídico, un fraude masivo.

En la Argentina también se presentaron una decena de denuncias en los tribunales federales de Comodoro Py 2002. Las mismas fueron sorteadas en la Cámara Federal y recayeron en el juzgado de María Servini, quien le tomó declaración a los denunciantes y decidió delegar el asunto en el fiscal federal Eduardo Taiano.

El Gobierno, por su parte, habilitó a la Oficina Anticorrupción (OA) para que comience a investigar el caso $LIBRA. Para ello, creó una Unidad de Tareas de Investigación (UTI) con el fin de determinar posibles irregularidades o hechos de corrupción en la vinculación del Poder Ejecutivo con la difusión de la criptomoneda, luego de las denuncias recibidas en el Poder Judicial.

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