fiscalía méxico desarrolla procedimientos contra expresidente enrique peña: fuentes
(Añade nueva información, contexto)
Ciudad de méxico, 2 ago (reuters) - la fiscalía general de méxico, fgr, está desarrollando procedimientos de investigación contra el expresidente enrique peña por lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y transferencias ilegales internacionales, dijeron el martes dos fuentes a reuters.
Las fuentes dijeron que Peña, quien gobernó México entre 2012 y 2018, es la persona que la FGR identifica como "Enrique 'P'" en un comunicado divulgado más temprano informando del inicio de los procedimientos en "diversas carpetas de delitos federales".
En el texto, la FGR dice que una de las denuncias involucra a la constructora española OHL en delitos electorales y patrimoniales, mientras que el tema vinculado con lavado de dinero y transferencias internacionales ilegales se está desarrollando por denuncias de autoridades hacendarias.
Sobre el enriquecimiento ilícito, la FGR dijo que se están desahogando dictámenes fiscales y patrimoniales a través de las autoridades correspondientes, pero no las identificó.
A inicios de julio, la unidad antilavado de México, UIF, pidió a la FGR investigar varias transferencias millonarias al exterior dirigidas a Peña, predecesor del actual mandatario, Andrés Manuel López Obrador.
(Reporte de Lizbeth Díaz, escrito por Adriana Barrera)
Reuters
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