Bankman-Fried, magnate de las criptomonedas, ante la justicia de EEUU
El magnate de las criptomonedas Sam Bankman-Fried (SBF) comparece este jueves ante un juez de Nueva York por acusaciones de fraude tras ser extraditado desde Bahamas.
SBF, fundador de la plataforma de criptomedas FTX, "será llevado ante un juez lo antes posible", dijo el fiscal federal de Manhattan, Damian Williams, en un video publicado en Twitter.
Según una fuente familiarizada con el caso, no se fijó una hora de comparecencia, por lo que puede ocurrir en cualquier momento.
El miércoles temprano, Bankman-Fried, de 30 años, aceptó ser extraditado a Estados Unidos durante una audiencia en Nassau, en la que expresó, según el diario The Wal Street Journal, su "deseo de garantizar que los clientes en cuestión recuperen su dinero".
Las autoridades policiales de Estados Unidos lo trasladaron en la noche del miércoles a Nueva York, donde fiscales informaron que dos socios del fundador de FTX -que había sido valorada por el mercado en 32.000 millones de dólares- se declararon culpables por cargos vinculados con el colapso de la compañía.
Ambos podrían colaborar con el gobierno, lo que significa que podrían incriminar a Sam Bankman-Fried.
Se trata de Caroline Ellison, exjefe de la casa comercial hermana Alameda Research; y Gary Wang, cofundador de FTX, acusados "en relación con su papel en el fraude que contribuyó al colapso" de la plataforma, dijo el fiscal Williams, sin ofrecer más detalles.
Según el WSJ, ambos fueron acusados de fraude, mientras que solo Ellison fue acusada de asociación para delinquir.
- Audiencia inminente -
Alameda Research es la empresa que utilizó Bankman-Fried, según la acusación, para realizar transacciones riesgosas de miles de millones de dólares en fondos depositados por clientes en FTX, sin que estos hubieran sido informados.
Desde la quiebra de FTX el 11 de noviembre, SBF dijo públicamente en repetidas ocasiones que no había estado al frente de Alameda Research durante varios meses, incriminando indirectamente a Ellison.
Pero la fiscalía rebatió esas afirmaciones, al afirmar que él era quien tomaba las decisiones dentro de Alameda hasta la declaración de quiebra de FTX.
"Si ha estado involucrado en algún delito en FTX o Alameda, ahora es el momento de dar un paso adelante", advirtió Williams el miércoles, alentando a otros empleados de ambas compañías a trabajar con la fiscalía. "Nos estamos moviendo rápido y nuestra paciencia no es eterna".
En la primera audiencia a realizarse este jueves en Manhattan, la jueza de Nueva York Ronnie Abrams, leerá los cargos contra al acusado y le preguntará si se declara o no culpable.
Luego decidirá si SBF debe o no ser liberado bajo fianza o no.
Si lo mantienen detenido a la espera del juicio, debe ser enviado al Centro de Detención Metropolitano (MDC) en Brooklyn, denunciado por su falta de personal y manejo cuestionable de los detenidos.
El acusado ya se encontraba preso en Bahamas tras su detención el 12 de diciembre en un lujoso apartamento de Nassau a pedido de Estados Unidos.
Al día siguiente, los fiscales federales de Nueva York dieron a conocer una acusación contra Bankman-Fried que consta de ocho cargos, entre ellos conspiración, fraude electrónico, lavado de dinero y violaciones a la ley de financiamiento electoral.
Alegaron que el empresario engañó a los inversionistas y abusó de los fondos que pertenecían a los clientes de FTX y Alameda Research.
El regulador estadounidense del mercado de valores, la SEC, lo acusó a su vez de violar leyes de seguridad.
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